证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2022-006
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
次（临时）会议于 2022 年 1 月 6 日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，
并于 2022 年 1 月 10 日（星期一）在光明区金新农大厦会议室以现场和通讯表决
相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，会议由监事
会主席李新年先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议
事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下决
议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》相关法律法规及《激励计划》的有关规
定，监事会对本次回购注销已不符合条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实。经审核，
监事会认为：鉴于激励对象已不再符合激励条件，公司将该激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票回购注销符合相关法律、法规的规定，本次回购注销部
分限制性股票的审议程序合法有效，回购原因、数量及价格合法、合规，同意本
次回购注销。
此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
的议案》
经审核，监事会认为：根据公司《激励计划》的相关规定，2020 年限制性
股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司
按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期
解除限售事宜。同时，监事会对解除限售资格合法有效的激励对象名单进行了确
认，认为上述激励对象满足公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个解除限售期相应的解除限售条件，同意公司为其办理解除限售手续。
三、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司控股子公司使用关联方在建项目部分已建设施生产经营暨关联交易的议
案》，关联监事李新年先生回避表决。
经审核，监事会认为：公司控股子公司广州天种使用广州金农现代在建的部
分养殖厂房、生产设施及相关附属物来发展生猪养殖业务，有利于落实公司《五
年（2020-2024 年）发展战略规划》，交易价格公平合理，不存在损害公司及其
股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司监事会
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