证券代码:002200 证券简称:ST云投 公告编号:2022-006
云南云投生态环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南云投生态环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
十五次会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开,公司已于 2022 年 1 月 8 日以
电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加董事 6 名,实际参加董事 6 名。
本次会议由董事邹吉虎先生主持,会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数
符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东云南省交通投资建设集团有限公司申请,向公司提供不
超过 107,200 万元借款,用于公司借新还旧及补充公司日常经营所需流动资金,
期限为 1 年,利率按不超过 5%/年收取。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日
在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易
的公告》。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对,1 票回避。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
同意公司定于 2022 年 1 月 26 日(星期三)召开 2022 年第二次临时股东大
会,具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》《上
海证券报》《证 券 日 报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十一日