证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-003
鹏都农牧股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
下午在上海市长宁区虹桥路 2188 弄 25 号楼公司会议室以通讯的方式召开。本次
会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，部分监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中
华人民共和国公司法》和《鹏都农牧股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
托管理协议>暨关联交易的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。
为了消除同业竞争的风险，董事会同意公司与上海鹏欣农业投资（集团）有
限公司（以下简称“鹏欣农业”）签订《委托管理协议》，鹏欣农业将其全资持
有的腾冲市鹏腾农业发展有限公司、云县鹏云牧业有限公司、耿马鸿富欣牧业有
限公司、昆明永牧农业发展有限公司、保山隆阳区鹏盛农业发展有限公司、鲁甸
鹏远农牧发展有限公司以及耿马鹏铭牧业有限公司（以下简称“标的公司”）的
肉牛业务交于公司进行托管，公司将行使除资产收益权、处置权以外的运营及管
理权利，托管费用为人民币 1,300 万元/年，如托管标的公司实现盈利，公司将
获得其扣非后净利润的 20%作为利润分成，本次托管期限为一年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日登载于《中 国 证 券 报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证 券 日 报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于签订<委托管理协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。
三、备查文件
特此公告。
鹏都农牧股份有限公司董事会
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