股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2022-001
国家电投集团东方新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
间为 2022 年 1 月 10 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00
－ 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2022 年 1 月 10
日上午 9:15 至 2022 年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
式
《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计13人，代表股份数
东大会的股东及授权代理人1人，共代理2人，持有股份2,935,935,412
股，占公司总股本的54.5366%。通过网络投票的股东11人，代表股份
监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
总表决情况：
国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后，同
意 1,296,691,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6686％；
反对 4,311,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3314％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,347,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1214％；
反对 4,311,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8786％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
总表决情况：
同 意 4,232,626,832 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,347,832 股，占出席会议中小股东所持股份的 74.1214％；
反对 4,311,088 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8786％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
额的议案（关联股东回避表决）
总表决情况：
国家电投集团及国家电投集团河北电力有限公司回避表决后，同
意 1,300,497,008 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9611％；
反对 505,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0389％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,153,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9656％；
反对 505,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0344％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、
《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
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