股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2022-04
美好置业集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 7 日召开
了第九届董事会第十四次会议，会议审议并一致通过了《关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
十四次会议决议召开。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定
和要求。
现场会议召开时间：2022年1月26日（周三）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票的具体时间为：2022年1月26日9:15至15:00期间的任意时间。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一
次有效投票结果为准。
（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司会议室
二、会议审议事项
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3 以上
通过。以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，程序合法，资料
完备。议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在指定媒体上刊登的相关公
告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该 列打 勾的 栏目 可以
投票
非累积投票提案
四、会议登记事项
（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法
人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书
（附件 1）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人股东账户卡
及身份证办理登记手续。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进
行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。
议召开前半小时到会场办理登记确认手续。
阳区马鹦路 191 号美好广场 40 楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：
ir@000667.com。
理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn ）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本
通知附件 2。
六、备查文件
《美好置业集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议》
七、附件
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人身份证或统一社会信用代码号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按
自己的意见投票）
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投
票提案
说明：
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
本次股东大会提案编码一览表：
备注
提案编码 提案名称
该 列打 勾的 栏目 可以投票
非累积投票提案
（2）意见表决
本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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