证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-002
江西沐邦高科股份有限公司
关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事郭亚雄先生的辞职报告。因个人原因，郭亚雄先生向董事会申请辞去公司独立
董事职务,同时辞去董事会审计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委
员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法
律法规以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，由于郭亚雄先生的
辞职将导致公司董事会中独立董事比例低于三分之一，因此郭亚雄先生的辞职申
请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在辞职申请尚未生效之
前，郭亚雄先生仍将按照相关法律法规及《江西沐邦高科股份有限公司章程》的
有关规定继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。
郭亚雄先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运
作发挥了积极作用，公司董事会对郭亚雄先生在担任公司独立董事期间，对公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事候选人的情况
公司于 2022 年 1 月 10 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
补选公司第四届董事会独立董事的议案》。经控股股东提名、董事会提名委员会
任职资格审核，公司董事会同意提名黄倬桢先生为公司第四届董事会独立董事候
选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
截止本公告披露日，黄倬桢先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格
证书，与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，公司已将独立
董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独立董事候选人需经上海
证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人声明及提名人
声明已于同日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为:本次独立董事会候选人的提
名程序符合相关法律法规和《江西沐邦高科股份有限公司章程》等的相关规定。
经审查，黄倬桢先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等相关法律法规及《江西沐邦
高科股份有限公司章程》等有关规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者，以及禁入尚未解除等情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培
训工作指引》等有关要求，同意将补选独立董事的事项提交股东大会审议。
特此公告！
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
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