证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-001
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于
场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前 2 天以专人送达、邮件、短信
或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》
、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江
西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表
决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
由于个人原因，郭亚雄先生申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审
计委员会召集人、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的
职务,辞职后不再担任公司任何职务。为完善公司治理结构，确保董事会的正常
运作，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《江西沐邦高科股份有限
公司章程》等的相关规定，经控股股东提名、提名委员会审核通过，本次会议同
意提名黄倬桢先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
为适应公司的发展需要，实现战略发展目标，提高管控效率，进一步优化资
源配置、完善治理机构，公司董事会同意对内部组织机构进行调整。具体内容详
见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
附件：个人简历
黄倬桢，男，1956 年 8 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学
历。1997 年 4 月至 2002 年 4 月，任江西纸业股份有限公司董事会秘书兼证
券部长；2001 年 11 月至 2015 年 5 月，任江西联创光电科技股份有限公司总
裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；
支书记、党委副书记（负责日常工作）；曾任江西省上市公司董秘协会副理
事长兼秘书长；江西省上市公司协会秘书长，现兼任中文天地出版传媒集团
股份有限公司独立董事。
首页
微信公众号
证券之星APP
