证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2022-003
优先股代码：360038 优先股简称：长银优 1
长沙银行股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”
）第七届董事会第一次
会议于 2022 年 1 月 10 日下午在长沙银行总行 33 楼 3315 会议室以现
场加视频的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，李
孟、易骆之、王丽君列席本次会议，上述 3 人待任职资格经监管部门
核准后方可行使表决权。经出席会议的全体董事一致推举，会议由赵
小中董事主持。监事会监事长白晓，监事兰萍、龚艳萍、张学礼、朱
忠福，部分高级管理人员列席本次会议。本行股东湖南新华联建设工
程有限公司股权质押比例超过了 50%，根据监管规定对其派出董事冯
建军在董事会上的表决权进行了限制。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、
有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、《关于选举长沙银行股份有限公司第七届董事会董事长的议
案》
董事会同意选举赵小中先生为本行第七届董事会董事长，任期与
第七届董事会一致。
（简历详见附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于由赵小中先生代为履行长沙银行股份有限公司行长职
责的议案》
董事会同意在聘任新任行长，其任职资格获得监管部门核准并就
任前，由赵小中先生代为履行行长职责。（简历详见附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、
《关于聘任长沙银行股份有限公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任杨敏佳先生为本行第七届董事会秘书，任期与第
七届董事会一致。（简历详见附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、
《关于聘任长沙银行股份有限公司总审计师的议案》
董事会同意聘任向虹女士为本行总审计师，任期与第七届董事会
一致。
（简历详见附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、
《关于聘任长沙银行股份有限公司副行长的议案》
董事会同意聘任吴四龙先生为本行副行长，任期与第七届董事会
一致。吴四龙先生的副行长任职资格尚待监管部门核准。
（简历详见
附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任杨敏佳先生为本行副行长，任期与第七届董事会
一致。杨敏佳先生的副行长任职资格尚待监管部门核准。
（简历详见
附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任张曼女士为本行副行长，任期与第七届董事会一
致。（简历详见附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任李兴双先生为本行副行长，任期与第七届董事会
一致。李兴双先生的副行长任职资格尚待监管部门核准。
（简历详见
附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任李建英女士为本行副行长，任期与第七届董事会
一致。李建英女士的副行长任职资格尚待监管部门核准。
（简历详见
附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、
《关于聘任长沙银行股份有限公司首席风险官的议案》
董事会同意聘任黄建良先生为本行首席风险官，任期与第七届董
事会一致。（简历详见附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、
《关于聘任长沙银行股份有限公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李平先生为本行证券事务代表，任期与第七届董
事会一致。（简历详见附件）
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、《关于长沙银行股份有限公司第七届董事会各专门委员会设
置及选举委员的议案》
（一）
、董事会战略委员会
委员：赵小中、李孟、黄璋
主任委员：赵小中
（二）
、董事会薪酬及提名委员会
委员：张颖、郑超愚、冯建军
主任委员：张颖
（三）
、董事会风险控制与关联交易委员会
委员：易骆之、王丽君、贺毅
主任委员：易骆之
（四）
、董事会审计委员会
委员：王丽君、李晞、张颖
主任委员：王丽君
（五）
、董事会消费者权益保护委员会
委员：郑超愚、赵小中、易骆之
主任委员：郑超愚
各专门委员会委员任期与第七届董事会一致，其中李孟、易骆之、
王丽君的任职资格尚待监管部门核准。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于长沙银行股份有限公司总行部门组织架构与职责调整的
议案》
息技术部。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对议案二、议案三、议案四、议案五、议案六发表独立
意见。
特此公告
长沙银行股份有限公司董事会
附件：
赵小中先生，1965 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，高级经
济师。曾供职于中国人民银行湖南省分行计划处、调统处，任副科长、
科长，曾任长沙市华夏城市信用社总经理、法定代表人，长沙银行华
夏支行行长、党支部书记，长沙银行华龙支行行长、党支部书记，长
沙银行党委委员、副行长，长沙银行党委委员、董事、行长，长沙银
行党委副书记、董事、行长。现任长沙银行党委书记、董事长。
吴四龙先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，本科学
历。曾任长沙县观佳中学教师、双江中学教师，长沙县双江乡人民政
府秘书，长沙经济技术开发区管委会办公室文秘，长沙县金井镇党委
委员、党政办主任，长沙县路口镇党委副书记、纪委书记，长沙县人
民政府办公室党组成员、副主任，长沙县金融证券管理办公室主任，
长沙县果园镇党委书记，长沙县开慧乡党委书记，长沙市轨道交通集
团有限公司监事会主席，长沙市轨道交通集团有限公司党委委员、纪
委书记、监事会主席，长沙银行党委委员、监事长。现任长沙银行党
委副书记、监事长。
杨敏佳先生，1965 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，本科学
历，理财规划师。曾任中国人民银行浏阳支行职员，中国银行长沙分
行黄花机场分理处主任、高科技支行副行长、劳服公司总经理，长沙
市汇丰城市信用社副主任，长沙银行东城支行副行长、行长，长沙银
行行长助理兼公司业务部总经理、运营管理部总经理。现任长沙银行
党委委员、董事会秘书。
张曼女士，1972 年 5 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，
经济师。曾任农业银行长沙县支行营业部副主任、客户部主任、副行
长，长沙银行星城支行行长，湖南长银五八消费金融股份有限公司筹
备办公室主任。现任长沙银行党委委员、副行长。
向虹女士，1966 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，
高级会计师。曾任人民银行益阳分行科员，人民银行湖南省分行会计
处科员、营业部副主任科员、主任科员，人民银行武汉分行长沙金融
监管办事处综合处行财科长、副处长，湖南银监局财务会计处副处长、
处长、政策性银行和邮政储蓄机构监管处处长。现任长沙银行党委委
员、总审计师。
李兴双先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，本科学
历，高级工程师。曾供职于工商银行吉林省分行、工商银行软件开发
中心，历任工商银行软件开发中心开发部副经理，推广部临时负责人，
总工程师办公室副总经理，开发一部副总经理（主持工作）
、总经理，
总工办总经理、架构办总经理，软件开发中心党委委员、副总经理。
现任长沙银行首席信息官。
李建英女士，1975 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，本科学
历，经济师。曾任长沙银行浏阳支行办公室主任、行长助理、副行长、
行长，长沙银行长银金融租赁公司筹备办公室副主任、金融租赁事业
部总经理，长沙银行办公室主任、工会主席。现任长沙银行党建办公
室主任、工会主席。
黄建良先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，本科学
历，中级经济师。曾任长沙银行办公室文员，北城支行营业部综合柜
员、信贷科信贷员，长沙银行市场营销部员工、副主任行员、主任行
员，长沙银行公司业务部主任行业、副总经理，上海浦发银行长沙分
行机构部总经理，长沙银行公司业务部总经理，汇融支行行长，长沙
银行风险管理部总经理。现任长沙银行首席风险官。
李平先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，研究生学
历。曾任平江县教育局、平江县残疾人联合会办公室副主任、主任，
平江县人民政府经济研究室副主任，中国证监会湖南监管局公司监管
处、会计监管处主任科员，景鹏控股集团有限公司副总经理，长沙银
行董事会办公室副主任、证券事务代表。现任长沙银行财务企划部副
总经理、证券事务代表。
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