证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2022-002
广东德生科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 10 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 10 日 9:15-15:00 的任意时间。
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 7 名，代
表公司有表决权股份 79,368,100 股，占公司总股份的 39.4992％。
中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权
委托代表共 5 名，代表公司有表决权股份 139,900 股，占公司总股份的 0.0696％。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 名，代表公司有表决
权股份 79,235,200 股，占公司总股份的 39.4331％。
参加本次股东大会网络投票的股东共 4 名，代表公司有表决权股份 132,900
股，占公司总股份的 0.0661％。
公司董事、监事、公司董事会秘书及北京市天元（深圳）律师事务所律师出
席会议，部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并
通过了以下议案：
议案 1.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会的所有股东（包括股东
代理人）所持有表决权总数的三分之二以上审议通过。
总表决情况：
同意 79,368,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 139,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东德生科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月十日
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