证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2022-003
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第一次会议于 2022 年 1 月 10 日召开，会议决议于 2022 年 1 月 26 日召开公司
一、 会议基本情况
开本次股东大会）；
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 26 日（星期三），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25，
间为 2022 年 1 月 26 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场
会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同
一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
（1）截止 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的
公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不
是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
本提案采取累积投票制表决，应选非独立董事 6 人。股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。
第五届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。本提案采取累积投票制表决，应选
独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本提案采取累积投票制表决，应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将召开职工代表大会推选一名职工监事，与股东大会选举出的两名非职
工代表监事共同组成第五届监事会。
其中议案 1、2 由第四届董事会 2022 年第一次会议审议通过，议案 3 由第四
届监事会 2022 年第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日
在《证券时报》、《证 券 日 报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是
指以下股东以外的其他股东： ①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
议案1、议案2、议案3将采用累积投票制进行表决。
三、 提案编码（本次股东大会所有议案均为累积投票提案，不设置总议案）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
不设置总议案 / /
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于 选举公司第五 届董事会非
独立董事的议案》
选举李介平先生为公 司第五届董
事会非独立董事
选举李冬阳先生为公 司第五届董
事会非独立董事
选举陈如刚先生为公 司第五届董
事会非独立董事
选举林望春女士为公 司第五届董
事会非独立董事
选举孙冠哲先生为公 司第五届董
事会非独立董事
选举李远飞先生为公 司第五届董
事会非独立董事
《关于 选举公司第五届董事会独
立董事的议案》
选举朱厚佳先生为公 司第五届董
事会独立董事
选举高刚先生为公司 第五届董事
会独立董事
选举赵庆祥先生为公 司第五届董
事会独立董事
《关于 选举公司第五 届监事会非
职工代表监事的议案》
选举党哲女士为公司 第五届董事
会非职工代表监事
选举李大豪先生为公 司第五届董
事会非职工代表监事
四、会议登记等事项
或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明进行登记；
法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席
会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明登记；
当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
记请注明“股东大会”字样) 。
联系人：李远飞
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
邮 编：518001
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件
一。
六、其他事项
联系人：李远飞
联系电话：0755-33916666 转 8922
联系传真：0755-33916666 转 8922
通费用自理。
股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于累积投票提案，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票
均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间 2022 年 1 月 26 日（星期三）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 1 月 26
日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装
饰股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示
对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
提案编码 提案名称 表决意见
累积投票制选举
的议案，不设置总 / /
议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举公司第五届董事 应选人数
会非独立董事的议案》 （6）人
选举李介平先生为公司第五
届董事会非独立董事
选举李冬阳先生为公司第五
届董事会非独立董事
选举陈如刚先生为公司第五
届董事会非独立董事
选举林望春女士为公司第五
届董事会非独立董事
选举孙冠哲先生为公司第五
届董事会非独立董事
选举李远飞先生为公司第五
届董事会非独立董事
《关于选举公司第五届董事 应选人数
会独立董事的议案》 （3）人
选举朱厚佳先生为公司第五
届董事会独立董事
选举高刚先生为公司第五届
董事会独立董事
选举赵庆祥先生为公司第五
届董事会独立董事
《关于选举公司第五届监事 应选人数
会非职工代表监事的议案》 （2）人
选举党哲女士为公司第五届
董事会非职工代表监事
选举李大豪先生为公司第五
届董事会非职工代表监事
说明：
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日
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