泛海控股: 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券之星 2022-01-11 00:00:00
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证券代码:000046     证券简称:泛海控股     公告编号:2022-009
              泛海控股股份有限公司
   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
网络投票方式进行投票;
东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参会人
员所在地区、联系方式)发送至邮箱 lixiuhong@fhkg.com 确定参会意
向,以便工作人员提前准备现场健康管理和保障措施。
   一、召开会议的基本情况
   (一)会议届次:泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、
“本公司”)2022 年第二次临时股东大会
   (二)会议召集人:公司董事会
通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》,同意
召开本次临时股东大会。
   (三)会议召开的合法、合规性
   本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
   (四)会议召开日期和时间
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 26 日
   (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开
   (六)股权登记日:2022 年 1 月 19 日
   (七)出席会议对象
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布
的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东
可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)或在网络投票时
间内参加网络投票。
   (八)现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海
国际售楼处二层大会议室。
        二、会议审议事项
                                     备注(该列打勾的
议案编码                议案名称
                                     栏目可以投票)
         关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围
         报告书(草案)(修订稿)》及其摘要(修订稿)的议案
         关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
         第十三条规定的重组上市的议案
         关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
         问题的规定》第四条规定的议案
         关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
         十一条规定的议案
         关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
         律文件的有效性的议案
         关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
         露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
         关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
         议案
        上述全部议案已经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议
通过,具体内容详见公司 2021 年 12 月 10 日、2022 年 1 月 8 日披露
于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网的
相关公告。
   上述全部议案均为特别议案,需经出席股东大会的股东所持表决
权三分之二以上通过。
   三、现场股东大会登记办法
   (一)登记方式
   具备出席会议资格的法人股东,如法定代表人出席,须提供股东
持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续;委托代
理人出席,还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
   个人股东出席会议,须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议
登记手续;股东代理人出席,须另外提供代理人身份证原件、授权委
托书进行登记。
   上述授权委托书详见本通知附件 1。
   (二)登记时间:2022 年 1 月 26 日 14:00-14:20。
   (三)登记地点:北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼
处二层大会议室。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具
体操作流程详见本通知附件 2。
   五、其他事项
   参加会议的股东住宿费和交通费自理。
   公司地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座
联 系 人:李秀红
联系电话:010-85259655
联系邮箱:lixiuhong@fhkg.com
指定传真:010-85259797
六、备查文件
(一)公司第十届董事会第四十五次临时会议决议
(二)公司第十届董事会第四十八次临时会议决议
特此通知。
附件:1. 《授权委托书》
                     泛海控股股份有限公司董事会
                          二〇二二年一月十一日
附件 1:
                       授权委托书
       兹委托       先生(女士)代表本人(公司)出席泛海控股股份
有限公司 2022 年第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决
权。
                                备注
议案
                议案名称          (该列打勾的    同意   反对   弃权
编码
                              栏目可以投票)
       关于《泛海控股股份有限公司重大资产不
                    (修订稿)》       √
       及其摘要(修订稿)的议案
       关于本次重组不构成《上市公司重大资产
       的议案
       关于本次重组符合《关于规范上市公司重
       的议案
       关于本次重组符合《上市公司重大资产重
       组管理办法》第十一条规定的议案
       关于本次重组摊薄即期回报情况及相关
       填补措施的议案
       关于同意本次重组相关审计报告、备考审
       阅报告的议案
       关于本次重组履行法定程序的完备性、合
       规性及提交的法律文件的有效性的议案
        关于公司股票价格波动未达到《关于规范
        知》第五条相关标准的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理本次
        重组相关事宜的议案
的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项,以打“√”为准。
行使表决权。
        委托人签名或盖章:            委托人身份证号码:
        委托人持有股数:             委托人股东账号:
        受托人签名:               受托人身份证号码:
        授权委托书签发日期:           授权委托书有效期限:
附件 2:
           股东大会网络投票具体操作流程
   一、网络投票的程序
   (一)投票代码为“360046”,投票简称为“泛海投票”。
   (二)填报表决意见
   本次审议的议案为非累积投票议案,表决意见包括:同意、反对、
弃权。
   (三)本次会议设置总议案,对应的议案编码为 100。
   股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外所有议案表达
相同意见。
   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
   (四)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使,如
出现重复投票,以第一次投票结果为准。
   二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
   (一)投票时间:2022 年 1 月 26 日的交易时间,即 9:15—9:25、
   (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
   (一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 26 日(现
场股东大会召开当日)9:15,结束时间为 2022 年 1 月 26 日(现场股
东大会结束当日)15:00。
   (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
   (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。

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