股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2022-003
广东天际电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大
会（以下简称“会议”或“本次股东大会”）于2022年1月10日15：00时在汕头
市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网
络投票相结合的方式进行。
本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》以及公司《股东大
会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表公司有表决权股份 164,094,330 股，
占上市公司总股份的 40.80%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 162,831,930 股，
占上市公司总股份的 40.49%。
通过网络投票的股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占上市
公司总股份的 0.3139%。
通过现场和网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400
股，占上市公司总股份的 0.3139%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股，占上市
公司总股份的 0%。
通过网络投票的中小股东 17 人，代表公司有表决权股份 1,262,400 股，占
上市公司总股份的 0.3139%。
公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东大会。德恒上海律
师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具见证意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议
案：
同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
有表决权股份总数的 0%。
同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
该议案逐项表决情况如下：
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
有表决权股份总数的 0%。
同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
开发行A股股票预案〉的议案》；
同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
有表决权股份总数的 0%。
同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
使用情况专项报告〉的议案》；
同意 164,007,130 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9469%；反对
表决权股份总数的 0%。
同意1,175,200股，占出席会议中小股东所持股份的93.0925％；反对87,200
股，占出席会议中小股东所持股份的6.9075％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
析报告的议案》；
同意 163,991,530 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9374%；反对
有表决权股份总数的 0%。
同意1,159,600股，占出席会议中小股东所持股份的91.8568％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
行股票具体事宜的议案》；
同意 163,989,730 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9363%；反对
会议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,157,800股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对102,800
股，占出席会议中小股东所持股份的8.1432％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二
以上通过。
的议案》。
同意 164,005,630 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9459%；反对
议有表决权股份总数的 0.0011%。
同意1,173,700股，占出席会议中小股东所持股份的92.9737％；反对86,900
股，占出席会议中小股东所持股份的6.8837％；弃权1,800股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1426％。
说明：
三、律师出具的见证意见
德恒上海律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关
法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程
的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
广东天际电器股份有限公司董事会
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