证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临 2022-004 号
荣盛房地产发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第一次临时股东大会于
十楼第一会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合
的方 式 召 开。 参 加会 议 的 股东 及 股东 代 理 人共64 名, 代 表 股份
加现场会议的股东及股东代理人共10名,代表股份2,257,405,847股,
占公司有表决权股份总数的51.9163%;通过网络投票的股东共54名,
代表股份99,007,841股,占公司有表决权股份总数的2.2770%。现场
出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共59名,代表股份
监事、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生因公
出差,过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议,符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》
;
表决结果:同意 2,348,597,972 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6683%;反对 7,814,116 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3316%;弃权 1,600 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 94,929,895 股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.3931%;反对 7,814,116 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6053%;弃权 1,600
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%。
(二)审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易的议案》
;
本议案属于公司与荣盛建设工程有限公司(以下简称“荣盛建
设”)之间的关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避对本议案
的表决。具体如下:
所持表决权股份数
关联股东名称 存在的关联交易 回避表决情况
量(股)
荣盛控股股份有
荣盛建设和公司的控股股东 1,337,920,043 回避表决
限公司
荣盛建设 关联方本身 318,558,034 回避表决
荣盛控股 股份有限 公司董事
耿建明 560,000,000 回避表决
长、荣盛建设董事
刘山 荣盛控股股份有限公司董事 15,000,000 回避表决
邹家立 荣盛建设董事 22,190,000 回避表决
表决结果:同意 102,335,611 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.6010%;反对 408,400 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.3975%;弃权 1,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决情况为:同意 102,335,611 股,占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 99.6010%;反对 408,400 股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.3975%;弃权 1,600
股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。
(三)审议通过了《关于为河北中凯建设工程有限公司提供担保
的议案》
;
表决结果:同意 2,348,597,972 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6683%;反对 7,814,116 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3316%;弃权 1,600 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 94,929,895 股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.3931%;反对 7,814,116 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6053%;弃权 1,600
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%。
(四)审议通过了《关于为廊坊佳立建材有限公司提供担保的议
案》
;
表决结果:同意 2,348,597,972 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 99.6683%;反对 7,814,116 股,占出席会议有效表决权股份
总数的 0.3316%;弃权 1,600 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0001%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 94,929,895 股,占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 92.3931%;反对 7,814,116 股,
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.6053%;弃权 1,600
股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0016%。
(五)审议通过了《关于控股股东一致行动人增持公司股份计划
延期的议案》。
本议案属于关联交易,参加本次股东大会的关联股东回避对本议
案的表决。具体如下:
所持表决权股份数
关联股东名称 存在的关联交易 回避表决情况
量(股)
荣盛控股股份有 公司的控股股东 1,337,920,043 回避表决
限公司
荣盛建设 控股股东一致行动人 318,558,034 回避表决
控股股东一致行动人、荣盛控
耿建明 股股份有限公司董事长、荣盛 560,000,000 回避表决
建设董事
刘山 荣盛控股股份有限公司董事 15,000,000 回避表决
邹家立 荣盛建设董事 22,190,000 回避表决
表决结果:同意 102,457,611 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 99.7197%;反对 286,400 股,占出席会议有效表决权股份总数
的 0.2787%;弃权 1,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的
其中,中小股东的表决情况为:同意 102,457,611 股,占出席会
议中小股东所持有表决权股份总数的 99.7197%;反对 286,400 股,
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2787%;弃权 1,600
股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0016%。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师于进进、高媛出席了本次股东大会并
出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格
合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年一月十日