证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2022-3号
安道麦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 日上午
行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（以下简称“《公司法》”）、
《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 38,584,704 股，占上市公司总股份的
股份的 0.0645%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 37,081,640 股，占上市公司
总股份的 1.5916%。
通过现场和网络投票的 B 股股东 5 人，代表股份 1,153,464 股，占上市公司 B 股股
份总数的 0.7552%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 587,964 股，占上
市公司 B 股股份总数的 0.3849%。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 565,500 股，
占上市公司 B 股股份总数的 0.3702%。
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 38,584,704 股，占上市公司总股份
的 1.6561%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,503,064 股，占上市公司
总股份的 0.0645%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 37,081,640 股，占上市公
司总股份的 1.5916%。
董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
(一) 关于与中化集团财务有限责任公司拟签署《金融服务协议》的议案
本议案涉及关联交易事项，中国中化控股有限责任公司通过公司控股股东先正达集
团股份有限公司间接控制本公司，先正达集团股份有限公司构成公司的关联股东，
其持有公司股份 1,828,137,961 股。关联股东先正达集团股份有限公司及其代理人未
出席现场会议和参加网络投票。
同意 35,378,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 91.6903%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中：
（1）B 股股东的表决情况：
同意 0 股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%；反对 1,153,464
股，占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议 B 股股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：
同意 35,378,440 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 91.6903%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
权股份总数的 1/2 以上同意通过。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 12 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所上海分所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
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