新经典文化股份有限公司
会议资料
（股票代码：603096）
会议时间：2022 年 1 月 25 日
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》及《新
经典文化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》
”）等相关规定，
特制定本次股东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2022 年 1 月 24 日 17:00 前，以电
子邮件、快递或现场方式到北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 2 层证
券部办理参会登记，并需携带身份证明及授权委托书等原件于 1 月
签到登记，未办理签到登记的股东或股东代表不能参加会议,但可以
通过网络方式参与投票。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不宜过长。议
案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2022 年 1 月 25 日
交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东
或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐
项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计
票、监票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢
绝个人进行录音、拍照及录像。
新经典文化股份有限公司
一、现场会议召开时间：2022 年 1 月 25 日（星期二）14:30。
二、网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段，即 2022 年 1 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
三、现场会议召开地点：北京市东城区花园胡同三号 5 号楼 1 层
会议室。
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长陈明俊先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是
公司股东；
八、会议议程
序号 议案名称
关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子公司实缴
注册资本的议案
议案一：
新经典文化股份有限公司
关于增补第五婷婷女士担任公司董事会非独立董事
的议案
各位股东：
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）董
事会于近日收到公司董事郑庆生先生因个人原因辞去公司董事职务
的书面辞职报告。郑庆生先生的辞职不会导致公司董事会成员低于
《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。按照
《公司法》《公司章程》的有关规定，郑庆生先生的辞职自辞职报告
送达公司董事会之日起生效，郑庆生先生在辞去公司董事职务后，不
再担任公司任何职务。截至本公告日，郑庆生先生未持有公司股份。
郑庆生先生在担任公司董事期间始终勤勉尽责，恪尽职守，公司
董事会对郑庆生先生在担任公司董事期间为公司发展做出的杰出贡
献表示衷心感谢。
经公司董事会提名委员会审核通过，并经公司全体董事表决通过，
董事会决定提名第五婷婷女士担任公司第三届董事会非独立董事候
选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止。
第五婷婷女士，出生于 1986 年，中国国籍，无境外永久居留权。
新经典文学部编辑、主编、副总编。现任公司文学部总编辑。拟任新
经典文化股份有限公司董事，任期与本届董事会任期一致。第五婷婷
女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。详见 2022 年 1 月 11 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上，请各位股东审议。
议案二：
新经典文化股份有限公司
关于部分募投项目变更募集资金用途及延期
暨对全资子公司实缴注册资本的议案
各位股东：
新经典文化股份有限公司（以下简称“新经典”或“公司”）拟
对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”
）
“版权库建设项目”的内部投资结构进行优化；拟将“版权库建设项
目”募集资金部分理财收益、利息净额共计 2,187.51 万元用于公司
募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）
”，同时拟对“新经典发
行总部基地项目（一期）
”的承诺投资总额进行调整。
公司拟延长募投项目“版权库建设项目”完成日期至 2024 年 6
月；拟延长募投项目“新经典发行总部基地项目（一期）
”完成日期
至 2022 年 12 月。授权公司总经理负责具体实施。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。详见 2022 年 1 月 11 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的内容。
以上，请各位股东审议。
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