证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-05
东阿阿胶股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2022年1月27日（星期四）上午9点
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022年1月27日上午9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年1月27日9:15-
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行
使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2022 年 1 月 20 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
提案1：《关于采用累积投票制增补公司董事的议案》
以上提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披
露。该提案涉及补选公司董事（1人）事项，需采用累积投票制逐项进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
见公司于2022年1月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中
国证券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》上刊登的公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1 为等额选举
四、会议登记等事项
心C区会议室
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于
出席会议时出示；
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委
托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份
证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营
业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示；
（5）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场
会议时，需携带相关证件原件到场；
（6）联系方式
联系地址：山东省东阿县阿胶街 78 号 东阿阿胶股份有限公司 证券与法律
合规部
联 系 人：秦哲、高振丰
联系电话：0635-3264069
传真电话：0635-3260786
邮编：252201
（7）会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件）。
六、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议公告。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“360423”，投票简称为“阿胶投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）补选公司董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1，股东可以将其拥有的选
举票数在 1 位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”
。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
东阿阿胶股份有限公司
兹委托 先生/女士代表我单位/个人，出席东阿阿胶股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）
：
受托人（签名）
： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
选举票数
注意事项：
□ 可以 □ 不可以
邮件形式，送达本公司证券与法律合规部方为有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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