新经典: 第三届监事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：603096 证券简称：新经典公告编号：2022-003
新经典文化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本
次会议召开前提交全体监事。会议于 2022 年 1 月 10 日 15:00 在公司会议室以现
场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席柳艳娇女士主
持，董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》的
规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期暨对全资子
公司实缴注册资本的议案》
本次公司部分募投项目变更募集资金用途及延期并对全资子公司实缴注册
资本事项的内容和决策程序均符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法
规、规范性文件要求及公司的有关规定。本次募投项目变更募集资金用途及延
期有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营情况和长远发展的战略需
要，符合公司和全体股东利益最大化的原则。监事会对本次变更募集资金用途
及延期并对全资子公司实缴注册资本事项无异议，并同意将该事项提交股东大
会进行审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新经典文化股份有限公司监事会

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