证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2022－001
云南云维股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会
第十一次会议于 2022 年 1 月 10 日以现场表决方式召开。因公司董事长何娟娟女
士辞去所任公司董事、董事长等相关职务，本次会议应参与表决董事 8 名，实际
参与表决董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，全体董事推选魏忠
雄先生主持会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事审议本
次会议相关议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议《关于增补蔡大为先生为公司董事的议案》
公司董事何娟娟女士因工作变动辞去所任公司第九届董事会董事、董事长、
董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员职务，公司第九届董事会同意提名
增补蔡大为先生为公司董事。
本议案还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议《关于调整公司组织机构的议案》
为适应公司的发展和管理要求，进一步优化组织结构，拟对现机构设置做如
下调整：
撤销经营中心，设立经营管理部；
审计法务部（监事会办公室）更名为审计法务部；
党群办公室（人力资源中心）更名为党群人资部；
证券事务部（董事会办公室）更名为证券事务部；
办公室（信息中心）更名为公司办公室；
纪检办公室更名为纪委办公室；
资产财务管理部更名为财务管理部。
机构调整后，中层管理人员及工作人员按精简高效的原则作相应调整。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议《关于向全资子公司提供不高于 1.7 亿元借款的议案》
为满足全资子公司运营需求，公司拟向全资子公司提供不高于 1.7 亿元无息
借款，用于子公司业务运营，借款期限 1 年。公司董事会授权董事长在 1.7 亿元
额度范围内根据子公司需要对借款金额进行调整和批准拨付。
本议案还需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的预案》
公司拟于 2022 年 1 月 26 日（星期三）以现场结合网络投票方式召开公司
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：
公司第九届董事会第十一次会议决议
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
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