证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2022-001
千禾味业食品股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知已于 2022 年 1 月 4 日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议
于 2022 年 1 月 10 日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
应出席董事 8 人，实际出席 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励
计划（草案修订稿）》） ，本激励计划首次授予部分第四个限售期和预留授予部
分第三个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划
（草案修订稿）》首次授予部分第四期及预留授予部分第三期的解除限售条件，
董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分
第三期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规
定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对
象为 102 人 ，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为 4,215,912 股 ，
占公司目前总股本的 0.53%。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事刘德华、何天奎回
避表决。
根据公司发展需要，为进一步优化管理模式，提高管理效率，提升各业务板
块专业化运营能力，同意公司撤销一级职能部门项目工程部，原职能并入眉山工
厂；撤销一级职能部门战略投资部；撤销一级职能部门电商事业部，原职能并入
零售事业部；撤销一级职能部门品牌部，原职能并入运营部；一级职能部门餐饮
事业部更名为特通事业部。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
