证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2022-008
泛海控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四
十八次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2022 年 1
月 10 日，会议通知和会议文件于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件等方式
发出。会议向全体董事发出表决票 9 份，收回 9 份。会议符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、
有效。
本次会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大
会的议案》（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。
经本次会议审议，
公司董事会同意于 2022 年 1 月 26 日（星期三）
下午 14:30 在北京市朝阳区朝阳公园桥东南角泛海国际售楼处二层大
会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，会议将采取现场表决
与网络投票相结合的表决方式。
会议将审议如下议案：
（一）关于公司符合重大资产重组条件的议案；
（二）关于本次重组不构成关联交易的议案；
（三）关于《泛海控股股份有限公司重大资产不再纳入合并范围
报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；
（四）关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的议案；
（五）关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案；
（六）关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第
十一条规定的议案；
（七）关于本次重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案；
（八）关于同意本次重组相关审计报告、备考审阅报告的议案；
（九）关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的议案；
（十）关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案；
（十一）关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的
议案。
上述全部议案已经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议
通过。
上述全部议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决
权三分之二以上通过。
本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 19 日。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于召开
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
