成都市新筑路桥机械股份有限公司
上市公司名称：成都市新筑路桥机械股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：新筑股份
股票代码：002480
信息披露义务人一：新筑投资集团有限公司
住所：四川新津工业园区 A 区希望东路 857 号
通讯地址：成都市武侯区天府大道中段 666 号希顿国际广场 B 座
信息披露义务人二：新津聚英科技发展有限公司
住所：新津县文井乡张场
通讯地址：新津县文井乡张场
信息披露义务人三：新津新联投资管理中心（普通合伙）（已注销）
股份变动性质：股份减少、上市公司股本变动导致持股比例被动变动、一致行动
关系解除
信息披露义务人声明
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称“准则 15
号”）及相关法律、法规编写本报告书。
反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
《收购办法》、
“准则 15 号”的规定，本报告书已全面披
露了信息披露义务人在成都市新筑路桥机械股份有限公司中拥有权益的股份变
动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务
人没有通过任何其他方式增加或减少其在成都市新筑路桥机械股份有限公司中
拥有权益的股份。
信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载
的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
误导性陈述或重大遗漏。
资者注意。
目 录
第一节 释义
若非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
准则 15 号 指
第 15 号—权益变动报告书》
公司/上 市公司/新筑
指 成都市新筑路桥机械股份有限公司
股份
信息披露义务人一/新
指 新筑投资集团有限公司
筑投资/
信息披露义务人二/聚
指 新津聚英科技发展有限公司
英科技/
信息披露义务人三/新
指 新津新联投资管理中心（普通合伙）
津新联/
因信息披露义务人减持公司股份，公司股本变动导
本次权益变动 指 致信息披露义务人持股比例被动变动，新筑投资与
聚英科技的一致行动关系解除
报告、本报告、本报告 成都市新筑路桥机械股份有限公司简式权益变动
指
书 报告书
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况
公司名称 新筑投资集团有限公司
注册地址 四川新津工业园区 A 区希望路 857 号
法定代表人 黄志明
注册资本 6180 万人民币
统一社会信用代码 915101326218647417
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围 项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；投
资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建
筑材料（不含危险品及木材）、沥青、化工原料
及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小
汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、
矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；
货物进出口。
经营期限 1996 年 9 月 16 日至永久
通讯地址 成都市武侯区天府大道中段 666 号希顿国际广
场B座
邮政编码 610000
联系电话 028-82462910
主要股东及持股比例 黄志明持股 80.10%，冯克敏持股 14.90%，张宏
鹰持股 5%
公司名称 新津聚英科技发展有限公司
注册地址 新津县文井乡张场
法定代表人 李学英
注册资本 600 万元人民币
统一社会信用代码 915101327712106049
企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围 机械自动化控制方面的实用新型科技项目的研
究、开发、推广及相关类型的技术开发。生产、
销售：工程机械配件。
经营期限 2003 年 11 月 24 日至 2023 年 11 月 23 日
通讯地址 新津县文井乡张场
邮政编码 610000
联系电话 028-82460151
主要股东及持股比例 李学英持股 93.34%
截至目前，新津新联已注销。
二、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责
人的基本信息
序 长期居 其他国家或
姓名 性别 职务 身份证号码 国籍
号 住地 地区居留权
董事、常务副
总经理
董事、财务总
监
序 长期居 其他国家或
姓名 性别 职务 身份证号码 国籍
号 住地 地区居留权
执行董事、总
经理
截至目前，新津新联已注销。
三、信息披露义务人的一致行动关系
英科技在公司股东大会审议相关事项时与新筑投资保持一致，系新筑投资一致行
动人。协议期限至任何一方将其持有的公司股份依法转让完毕时止。
李学英女士于 2011 年 3 月担任聚英科技执行董事、总经理，于 2001 年 6
月担任新筑投资财务总监，2013 年 1 月担任新筑投资董事，根据《收购办法》
的相关规定，聚英科技与新筑投资构成一致行动关系。
李学英女士已于 2003 年 6 月退休，后被返聘到新筑投资任职，因年事已高
于 2021 年 11 月辞去在新筑投资的董事、财务总监职务。新筑投资与聚英科技于
议书》项下的一致行动关系及各项权利义务立即终止。
新津新联系新筑投资董事冯克敏、自然人彭波和黄志明之兄黄克明共同出资
黄克明出资 100 万元。根据《收购办法》的相关规定，新津新联为新筑投资的一
致行动人。截至目前，新津新联已注销。
四、信息披露义务人持有其他上市公司股权的情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司拥有
权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。
第三节 权益变动目的及计划
一、本次权益变动的目的
高于 2021 年 11 月辞去在新筑投资的董事、财务总监职务。新筑投资与聚英科技
于 2022 年 1 月 7 日签署《解除协议》，双方一致行动关系解除，原《一致行动人
协议书》项下的一致行动关系及各项权利义务立即终止。
二、未来 12 个月内增加或减少持有上市公司股份的计划
截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人在未来 12 个月
内将根据企业财务安排决定是否继续减持上市公司股份。
双方已不具有公司大股东身份。新筑投资持有股份来源于公司首次公开发行股票
前及资本公积转增股本、非公开发行股票，聚英科技持有股份来源于公司首次公
开发行股票前及资本公积转增股本，新筑投资及聚英科技为特定股东，双方将严
格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关特定股东减持的规定。
易继续减持的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关大股东减持的规定。
第四节 权益变动方式
一、信息披露义务人本次权益变动前后持股情况
信息披露义务人上次的简式权益变动报告书签署日为2018年4月15日。本次
权益变动前，信息披露 义务人合计持有 公司股份70,694,259股，持 股比例为
科技持有公司股份16,092,000股，持股比例为2.46%；新津新联持有公司股份
本次权益变动后，新筑投资持有公司股份37,056,851股，持股比例为4.82%；
聚英科技持有公司股份16,092,000股，持股比例2.09%；双方持有的公司股份不
再合并计算。
二、权益变动具体情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股数 减持均价 减持比例
（股） （元/股） （%）
竞价交易 2021.6.30 1,000,000 4.18 0.13
竞价交易 2021.12.20 4,480,100 5.11 0.58
竞价交易 2021.12.21 1,810,900 5.04 0.24
新筑投资 竞价交易 2021.12.29 815,600 6.89 0.11
竞价交易 2021.12.30 335,000 7.62 0.04
竞价交易 2021.12.31 100,000 8.66 0.01
小计 8,541,600 - 1.11
竞价交易 2020.6.22 3,944,977 6.09 0.51
竞价交易 2020.7.2 2,008,800 6.03 0.26
新津新联 竞价交易 2020.7.15 733,400 6.15 0.10
（已注销） 竞价交易 2021.6.23 1,399,998 4.32 0.18
竞价交易 2021.6.28 916,633 4.21 0.12
小计 9,003,808 - 1.17
聚英科技 - - - - -
合计 17,545,408 - 2.28
股东名称 变动比例（%） 变动原因 公告日期
完成限制性股票授予，总股本
-0.03 2018.7.17
增加，持股比例被稀释
完成限制性股票回购注销，总
股本减少，持股比例被动增加
信息披露义 完成限制性股票回购注销，总
务人 股本减少，持股比例被动增加
非公开发行 股票新 增股份上
-1.72 2020.5.19
市，持股比例被稀释
完成限制性股票回购注销，总
股本减少，持股比例被动增加
合计 -1.63
上述1-2完成后，信息披露义务人持股数量减少17,545,408股，持股比例减
少3.91%。信息披露义务人持股数量变更为53,148,851股，持股比例变更为6.91%，
其中：新筑投资持有公司股份37,056,851股，持股比例为4.82%。聚英科技持有
公司股份16,092,000股，持股比例2.09%。新津新联不再持有公司股份，目前已
注销。
李学英女士已于2003年6月退休，后被返聘到新筑投资任职，因年事已高于
年1月7日签署《解除协议》，双方一致行动关系解除。新筑投资持有公司股份
比例2.09%；双方持有公司的股份不再合并计算。《解除协议》主要内容如下：
本解除协议由以下双方签订：
甲方： 新筑投资集团有限公司
法定代表人：黄志明
乙方：新津聚英科技发展有限公司
法定代表人：李学英
甲方、乙方统称“双方”。
鉴于：
市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“新筑股份”或“公司”）股东大会审
议相关事项时，与甲方保持一致，协议期限至任何一方将其持有的新筑股份的股
份依法转让完毕时止。
李学英女士于 2011 年 3 月担任乙方执行董事、总经理，于 2001 年 6 月担任
甲方财务总监，2013 年 1 月担任甲方董事，根据《收购办法》的相关规定，双
方构成一致行动关系。
李学英女士已于 2003 年 6 月退休，后被返聘到甲方任职，因年事已高于 2021
年 11 月辞去在甲方的董事、财务总监职务，甲方已不再为新筑股份的控股股东，
双方经友好协商后，一致同意解除《一致行动协议书》，并达成如下合意：
第一条 自本解除协议生效之日起，双方于 2008 年 12 月 5 日签订的《一致
行动协议书》解除，原《一致行动人协议书》项下的一致行动关系及各项权利义
务立即终止。
第二条 双方确认，在《一致行动协议书》生效期间，双方均严格遵守了一
致行动的约定和相关承诺，未发生违反《一致行动协议书》的情形，双方就《一
致行动协议书》的签订与履行不存在任何法律争议或潜在纠纷。
第三条 《一致行动人协议书》解除后，双方作为新筑股份的股东各自按照
法律法规、规范性文件以及《新筑股份公司章程》等规定行使权利、履行义务。
第四条 本解除协议自双方签署之日起生效。
三、本次权益变动需履行的批准程序
本次权益变动无需有关部门批准。
四、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份是否存
在权利限制
截至本报告书签署日，新筑投资累计质押公司股份 3,450 万股，占公司总股
本的 4.49%；聚英科技累计质押公司股份 1,600 万股，占公司总股本的 2.08%。
五、本次权益变动后上市公司控制权变动情况
本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。
六、本次权益变动其他需披露事项
信息披露义务人正在履行的承诺如下：
承诺 承诺
承诺类型 承诺内容 承诺时间
方 期限
承诺：如果社会保险及住房公积金主管部门要求公
司及子公司对以前年度的员工社会保险及住房公
新筑 2009 年 12 长 期
其他承诺 积金进行补缴，新筑投资将按主管部门核定的金额
投资 月 01 日 有效
无偿代其补缴；如果因以前年度未缴纳社会保险或
住房公积金而给公司及子公司带来任何其他费用
支出和经济损失，新筑投资将无偿代其承担。
业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然
人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间
接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及
活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济
实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、
机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人
员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施，促
使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与
其他经济组织及本企业的关联企业，不以任何形式
关于同业
新筑 直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑
竞争、关
投资 股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不
联交易、 2009 年 11 长 期
、 进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益
资金占用 月 18 日 有效
聚英 的活动 3、本企业将严格遵守《公司法》、 《证券法》、
方面的承
科技 《上市公司治理准则》等规定，避免与新筑股份发
诺
生关联交易，自觉维护新筑股份及其全体股东的利
益，将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联
交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本企业
控制的企业进行其他关联交易，则本企业承诺，均
严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则
进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条
件公平合理，不会要求新筑股份给予与第三人的条
件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述
承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持
续有效且不可变更或撤销。
新 津 关于同业 1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属企 2013 年 05 长 期
新联 竞争、关 业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然 月 09 日 有效
联交易、 人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间
资金占用 接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及
方面的承 活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济
诺 实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、
机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人
员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施，促
使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与
其他经济组织及本企业的关联企业，不以任何形式
直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑
股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不
进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益
的活动 3、本企业将严格遵守《公司法》、
《证券法》
、
《上市公司治理准则》等规定，避免与新筑股份发
生关联交易，自觉维护新筑股份及其全体股东的利
益，将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联
交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本企业
控制的企业进行其他关联交易，则本企业承诺，均
严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则
进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条
件公平合理，不会要求新筑股份给予与第三人的条
件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述
承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持
续有效且不可变更或撤销。
本次权益变动后，新筑投资、聚英科技将继续履行其所作出的承诺。新津新
联已注销，其在注销前，不存在违背承诺的情形。
第五节 前六个月买卖新筑股份股票的情况
信息披露义务人前六个月买卖公司股份的情况详见“第四节 权益变动方式”
之“二、权益变动具体情况”披露的内容。
第六节 其他重大事项
一、其他应披露的事宜
信息披露义务人不存在对本报告书内容容易产生误解而必须披露的其他事
项，以及中国证监会或者深交所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。
二、信息披露义务人法定代表人声明
本人（以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
信息披露义务人一（签章）：
新筑投资集团有限公司
法定代表人：黄志明
信息披露义务人二（签章）：
新津聚英科技发展有限公司
法定代表人：李学英
信息披露义务人三（签章）：
新津新联投资管理中心（普通合伙）（已注销）
签署日期 ： 2022 年 1 月 10 日
第七节 备查文件
一、备查文件
二、备查文件置备地点：
成都市新筑路桥机械股份有限公司
附表
基本情况
成都市新筑路桥机械股份有限 上市公司所在
上市公司名称 四川省成都市
公司 地
股票简称 新筑股份 股票代码 002480
信 息 披 露义 务 2、新津聚英科技发展有限公司 信息披露义务 857 号
人名称 3、新津新联投资管理中心（普 人注册地 2、新津县文井乡张场
通合伙）（已注销） 3、已注销
拥 有 权 益的 股 增加 □ 减少 √ 有无一致行动 有 □ 无 √
份数量变化 不变，但持股人发生变化 □ 人
信 息 披 露义 务 信息披露义务
人 是 否 为上 市 人是否为上市
是 □ 否 √ 是 □ 否 √
公 司 第 一大 股 公司实际控制
东 人
通 过 证 券 交 易 所 的集 中 交 易 √ 协议转让 □
国 有 股 行政 划 转 或变 更 □ 间 接 方 式转 让 □
权 益 变 动方 式
取得 上市公司发行 的新股 □ 执行 法院裁定 □
（可多选）
继承 □ 赠与 □
其他 √ 上市公司股本变动导致持股比例被动变动、一致行动关系解除
信 息 披 露义 务
股票种类：人民币普通股
人 披 露 前拥 有
本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份 70,694,259 股，持股比例为
权 益 的 股份 数
量 及 占 上市 公
科技持有公司股份 16,092,000 股，持股比例为 2.46%；新津新联持有公司股份
司 已 发 行股 份
比例
本 次 权 益变 动
股票种类：人民币普通股
后，信息披露义
本次权益变动后，新筑投资持有公司股份 37,056,851 股，持股比例为 4.82%；聚
务 人 拥 有权 益
英科技持有公司股份 16,092,000 股，持股比例 2.09%；双方持有的公司股份不再
的 股 份 数量 及
合并计算。
变动比例
在 上 市 公司 中
拥 有 权 益的 股 时间：2018 年 4 月 16 日至 2022 年 1 月 7 日
份 变 动 的时 间 方式：股份减少、上市公司股本变动导致持股比例被动变动、一致行动关系解除
及方式
是 否 充 分披 露
不适用
资金来源
信 息 披 露义 务
人 是 否 拟于 未
是 □ 否 □ 不适用 √
来 12 个月内继
续增持
信 息 披 露义 务
人在此前 6 个
月 是 否 在二 级 是 √ 否 □
市 场 买 卖该 上
市公司股票
信息披露义务人一（签章）：
新筑投资集团有限公司
法定代表人：黄志明
信息披露义务人二（签章）：
新津聚英科技发展有限公司
法定代表人：李学英
信息披露义务人三（签章）：
新津新联投资管理中心（普通合伙） （已注销）
日期：2022 年 1 月 10 日
（本页无正文，为《成都市新筑路桥机械股份有限公司简式权益变动报告书》
之签署页）
信息披露义务人一（签章）：
新筑投资集团有限公司
法定代表人：黄志明
信息披露义务人二（签章）：
新津聚英科技发展有限公司
法定代表人：李学英
信息披露义务人三（签章）：
新津新联投资管理中心（普通合伙） （已注销）
日期：2022 年 1 月 10 日
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