证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-001
张家界旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间为：2022 年 1 月 10 日 15:00 至 16：00
网络投票时间为：2022 年 1 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 1 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1
月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
合的方式召开。
规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共 6 人，代表有表决权的股份数为 131,154,955 股，占公司有
表决权股份总数的 32.3985％。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表
决权 的 股 份数 为 131,143,155 股，占 公 司有 表 决 权股 份 总 数的
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0029％。
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共 4 人，代表有表
决 权 的 股 份 数 为 26,936,149 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
份 26,924,349 股，占公司有表决权股份总数的 6.6510％。通过网络
投票的中小股东 2 人，代表股份 11,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0029％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通
过了以下决议：
供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意股份 26,925,149 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9592％；反对股份 11,000 股，占参加本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0408％；弃权股份 0 股，占参加本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
份总数的 0.0000％。
此议案涉及关联交易，公司控股股东张家界市经济发展投资集团
有限公司及其一致行动人张家界市武陵源旅游产业发展有限公司为
公司关联人，出席本次股东大会有表决权股份合计为 104,218,806
股，上述股东对本议案回避了表决。
表决结果：同意股份 131,143,955 股，占参加本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9916％；反对股份 11,000 股，占参加本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0084％；弃权股份 0 股，占参加本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份 26,925,149 股，占参
与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9592％；反对股份
份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、秦斌到会见证本次股东大会并
出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表
决结果合法、有效。
四、备查文件
决议》；
《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
