证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-007
唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开届次：2022 年第一次临时股东大会
（二）会议的召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十五次
会议审议，决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《公司章程》等规定。
（四）会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为：2022 年 1 月 26 日 下午 14:00
网络投票时间为：2022 年 1 月 26 日
下午 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会通过现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日
（七）出席对象：
凡是股权登记日（2022 年 1 月 21 日）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。
本次会议第（一）至第（三）项提案涉及关联交易，关联股东北
京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资
本运营管理有限公司需回避表决，同时不接受其他股东的委托进行投
票。
（八）会议召开地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 A 座 22 层第一会议室。
二、会议审议事项
（一）关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022
年度日常关联交易预计的议案；
（二）关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案；
（三）关于接受财务资助的议案；
（四）关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案；
（五）关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案。
上述提案中，股东大会审议第（一）至第（三）项提案时，关联
股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京
国有资本运营管理有限公司需回避表决；第（一）至第（五）项提案
需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日及 2022 年 1
月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中 国 证 券 报》
《证
券时报》和披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度日
常关联交易预计的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案
四、出席现场会议登记方法等事项
（一）股东登记方法
席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手
续。
人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；
登记发送后请电话确认。
（二）登记时间：2022 年 1 月 25 日（9:00—17:00，工作时间）
（三）登记地点：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
A 座 22 层 2223 室
（四）会议联系方式
（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票相
关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
投票代码为“360401”，投票简称为“冀东投票”。
弃权。
对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过互联网投票系统的投票程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
附件：授权委托书
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
兹授权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席
唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本
单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权
的后果均由本单位（本人）承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务
协议》的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案
委托人（签名或法人股东盖章）
：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：2022 年 月 日
有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束
附注：
“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视
为弃权；
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；
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