证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2022-007
唐山冀东水泥股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)会议召开届次:2022 年第一次临时股东大会
(二)会议的召集人:公司董事会,公司第九届董事会第十五次
会议审议,决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会会议符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则及《公司章程》等规定。
(四)会议召开的日期和时间
现场会议召开时间为:2022 年 1 月 26 日 下午 14:00
网络投票时间为:2022 年 1 月 26 日
下午 13:00—15:00。
(五)会议的召开方式:本次股东大会通过现场表决与网络投票
相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2022 年 1 月 21 日
(七)出席对象:
凡是股权登记日(2022 年 1 月 21 日)下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司的股东。
本次会议第(一)至第(三)项提案涉及关联交易,关联股东北
京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资
本运营管理有限公司需回避表决,同时不接受其他股东的委托进行投
票。
(八)会议召开地点:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易
中心 A 座 22 层第一会议室。
二、会议审议事项
(一)关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022
年度日常关联交易预计的议案;
(二)关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务协议》
的议案;
(三)关于接受财务资助的议案;
(四)关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案;
(五)关于提高公司 2021-2023 年度现金分红比例的议案。
上述提案中,股东大会审议第(一)至第(三)项提案时,关联
股东北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司及北京
国有资本运营管理有限公司需回避表决;第(一)至第(五)项提案
需要对中小投资者的表决单独计票,并对计票结果单独披露。
上述提案的具体内容详见公司于 2021 年 11 月 20 日及 2022 年 1
月 11 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中 国 证 券 报》
《证
券时报》和披露的相关公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票
关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度日
常关联交易预计的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金的议案
四、出席现场会议登记方法等事项
(一)股东登记方法
席会议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续;法定代表人委托代
理人出席会议的,代理人应持其本人身份证、法定代表人出具的授权
委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手
续。
人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡和委托人身份证办理登记手续;
登记发送后请电话确认。
(二)登记时间:2022 年 1 月 25 日(9:00—17:00,工作时间)
(三)登记地点:北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心
A 座 22 层 2223 室
(四)会议联系方式
(五)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票相
关事宜说明如下:
(一)网络投票的程序
投票代码为“360401”,投票简称为“冀东投票”。
弃权。
对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;
如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决
意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
(三)通过互联网投票系统的投票程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
六、备查文件
附件:授权委托书
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
附件:
授权委托书
兹授权委托 (先生/女士)代表本单位/本人出席
唐山冀东水泥股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会,并代表本
单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表
决事项未作具体指示的,被委托人可代为行使表决权,其行使表决权
的后果均由本单位(本人)承担。
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司
关于公司与北京金隅财务有限公司签署《金融服务
协议》的议案
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的议案
委托人(签名或法人股东盖章)
:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账号:
委托人持股数: 股
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:2022 年 月 日
有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束
附注:
“反对”、“弃权”三者只能选其一,选择一项以上或未选择的,视
为弃权;
错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利,其所持股份数的表决结果计为“弃权”;