海欣食品（002702）
证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2022-002
海欣食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
于 2022 年 1 月 10 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 1 月
际出席董事 7 人。
会议由董事长,非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司对外投资成立合资公司的议案》，表决结
果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意公司控股子公司江苏百肴鲜食品有限公司（以下简称“百肴鲜”）
与李静静女士共同以人民币现金出资，注册成立“百肴鲜（上海）供应链管理有
限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简
称“合资公司”），并授权公司管理层负责办理本次对外投资的相关事宜。合资公
司注册资本拟定为100万元，其中：百肴鲜认缴出资额为10万元，持有合资公司
本次对外投资的合作方李静静女士，拥有多年快消品行业营销和管理从业经
验，与国内多家连锁便利店建立了长期合作关系。本次对外投资旨在促进百肴鲜
产品进入连锁便利店体系，拓展销售渠道，扩大产品销售。
鉴于目前合资公司尚未设立，尚须在市场监督管理部门办理合资公司设立的
海欣食品（002702）
相关手续，存在不确定性。本次对外投资，未来实际经营情况面临宏观经济、行
业景气程度、市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不
确定性。本次对外投资金额较小，不会对公司经营和财务状况造成重大影响。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规
定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可
实施，无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会
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