证券代码：600532 证券简称：未来股份 公告编号：2022-001
上海智汇未来医疗服务股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第二十次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2022 年 1 月 8 日以通讯和邮件方式向全体董事发出会议通知
和会议资料。
（三）本次董事会会议于 2022 年 1 月 10 日上午 10 时 00 分在上海市浦东
新区世纪大道 1788-1800 号陆家嘴金控广场 T1 幢 21 层以通讯方式召开并进行
了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
（五）董事长俞倪荣先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于公司聘任 2021 年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议
案；
公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构及内控审计机构会计师事务所。审计收费为 75 万元（含税），比上一期审
计费用增加 10 万元，其中：财务报告审计费用为 50 万元，内控报告审计费用
为 25 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日披露的 2022-002 号公告。
（二）关于公司召开2022年第一次临时股东大会的通知的议案。
公司拟于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于公司
聘任2021年度审计机构及内控审计机构会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
三、上网公告附件：
会第二十次会议相关事项的独立意见》；
的事前认可意见》
特此公告。
上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会
二〇二二年一月十一日
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