证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2022-001
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 1 月 7 日以
书面、邮件方式发出通知，于 2022 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席
了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
为保证公司生产经营的稳定运行，2022 年公司预计与湖北新冶
钢有限公司等关联方发生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料
和动力、销售产品、商品、提供劳务、接受劳务，年度总金额为 223.3
亿元。经审议，董事会认为本议案所述关联交易是公司与各方生产经
营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司及股东
利益的情形。
本议案涉及关联交易事项，公司董事钱刚先生、郭文亮先生、栾
真军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东
方中信泰富特钢投资有限公司、公司股东湖北新冶钢有限公司及其一
致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议案回避
表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上海证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
案》；
独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议；在审
议中，发表了同意的独立意见。
该议案的表决：公司关联关系董事钱刚先生、郭文亮先生、栾真
军先生、郭家骅先生、李国忠先生、王文金先生因在公司控股股东方
及其一致行动人担任董事或高管职务而构成本议案的关联方，对本议
案回避表决；与公司无关联关系董事张跃先生、侯德根先生、朱正洪
先生同意本议案。
具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上海证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。
表决结果，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司董事会同意于 2022 年 1 月 26 日召开公司 2022 年度第一次
临时股东大会审议《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》《关于
调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露在《中 国 证 券 报》《证券时报》《上海证
券报》《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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