证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2022-002
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 10 日在
北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层第一会议室召开第
九届董事会第十五次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监
事会成员、高级管理人员列席会议，会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2022 年度融资计划的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公
司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
公司预计与北京金隅集团股份有限公司及其子公司 2022 年度发生日
常经营性关联交易金额为 500,000 万元。
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生
回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集
团股份有限公司及其子公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
三、审议并通过《关于公司与北京金隅财务有限公司签署<金融服务
协议>的议案》
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生
回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅财
务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》
。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》
为满足公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司
及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年，
利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。
该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生
回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助
暨关联交易的公告》
。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
五、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》
鉴于公司 2020 年发行可转债募集资金投资项目“杨泉山矿附属设施
建设项目”已达到预定可使用状态，同时，为提高募集资金使用效率，结
合公司实际经营情况，公司拟将该募投项目结项后的节余募集资金
为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》
。
该议案尚须提请公司股东大会审议批准。
六、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的规定及工作需要，聘任刘素敏女士为公司首席数
字官（兼），聘任侯光胜先生为公司营销总监（兼）
，聘任关悦先生为公司
总经理助理、首席安全官（兼）
，任期与第九届董事会任期一致。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
七、审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在《中 国 证 券 报》
《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年
第一次临时股东大会的通知》。
独立董事已对本次董事会会议审议的相关议案发表了事前认可及独
立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 1 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《独立董事对相关事项的事前认可
及独立意见》
。
附件：高级管理人员简历
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
刘素敏女士简历
刘素敏，女，汉族，1969 年 10 月出生，籍贯安徽临泉，中共党员。
年 7 月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，2010 年 10 月毕业于中国
社会科学院研究生院企业管理专业，企业管理硕士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理、首席数
字官（兼）。
工作经历：
刘素敏女士历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室副主任、
纪委副书记，北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理，河北太
行水泥股份有限公司综合管理部部长、总经济师，北京金隅水泥有限责任
公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长。
理；
总经理；
董事、副总经理；
经理、首席数字官（兼）
。
刘素敏女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公
司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监
会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行
人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
侯光胜先生简历
侯光胜，男，汉族，1977 年 7 月出生，籍贯山东临朐。2014 年 2 月
加入九三学社，2001 年 7 月参加工作，高级工程师，2006 年 7 月毕业于
北京化工大学应用化学专业，工学硕士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、营销总监（兼）
。
工作经历：
侯光胜先生历任山东大成农药股份有限公司鲁昊化工分公司盐水车
间技术员、调度处调度员，北京建筑材料科学研究总院有限公司化学分析
室技术员、化学分析室项目工程师，北京金隅股份有限公司技术质量与环
境资源管理部员工。
环境资源管理部部长助理；
管理部副部长；
副经理；
北京事业部经理；
经理（兼）；
（兼）
。
侯光胜先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公
司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；持有上市公司
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信
被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上
市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
关悦先生简历
关悦，男，汉族，1966 年 10 月出生，籍贯甘肃玉门，中共党员。2013
年 6 月加入中国共产党，1988 年 8 月参加工作，工程师，1988 年 8 月毕
业于天津大学无机非金属材料专业，工学学士。
现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、首席安全官（兼）。
工作经历：
关悦先生历任北京市怀柔县砖瓦厂助工、车间副主任，北京市怀北矿
山水泥工业公司调度室主任调度员，北京兴发水泥有限公司项目工程师、
项目部负责人，拉法基瑞安水泥北京公司项目经理，拉法基北京兴发水泥
有限公司维修经理、厂长，北京兴发水泥有限公司经理助理、副经理。
部长；
书记、常务副经理，北京金隅红树林环保科技有限责任公司董事；
事、经理（CEO）
；
官（兼）。
关悦先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司
股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司高管且期限尚未届满情况；未受到中国证监会
行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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