湖北华嵘控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十三次会议相关事项的
独 立 意见
根据中国证监会 《
关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制
度 》 等有关规定 ,作 为湖北华嵘控股股份有限公司 (以 下简称 ″ ″
公司 )第 七届
董事会的独立董事 ,我 们认真审核了相关会议资料 ,基 于客观、独立判断,就 公
司第七届董事会第二十三次会议的相关事项进行了认真核查 ,并 发表如下独立意
见 :
一 、关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人 。公司董事会选举第八届
董事会非独立董事候选人的提名程序 ,符 合 《公司法》、 《上海证券交易所股票
上市规则》等法律 、法规及 《公司章程》的有关规定 。经核查 ,我 们未发现各候
选人具有不得担任公司董事 ,以 及被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的
情形 ;同 时 ,各 候选人不属于失信联合惩戒对象 ,未 被列入失信被执行人名单 。
各非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、
法规及《公司章程》的有关规定 。
因此 ,我 们同意董事会提名周梁辉 、帅 曲、金朝阳、韩丹丹为公司第八届董事会
非独立董事候选人 ,并 将该议案提交公司股东大会审议 。
二、关于选举公司第八届董事会独立董事候选人 。公司董事会选举第八届董
事会独立董事候选人的提名程序 ,符 合 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律 、法规及 《公司章程》的有关规定 。经核查 ,我 们未发现各候选人具
有不得担任公司董事 ,以 及被中国证监会确认为市场禁入者且尚未解除的情形 ;
同时,各 候选人不属于失信联合惩戒对象 ,未 被列入失信被执行人名单 。各独立
董事候选人的任职资格符合相关法律 、法规及 《公司章程》的有关规定 。 因此 ,
我们同意董事会提名王晋勇、张萱、车磊为公司第八届董事会独 立董事候选人 ,
并将该议案提交公司股东大会审议 。
独立董事 :
张 萱 车 磊
⒛ 22年 1月 10日
独立董事 :
王晋 勇 车 磊
zO22年 1月 1O日
独立董事 :
王晋勇 张 菅 车 磊 糍
⒛ 22年 1月 】O日
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