证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2022-001
宜宾天原集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第二
十次会议的通知于 2021 年 12 月 29 日以电子邮件或专人送达方式发
出。会议于 2022 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投
票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意提名梁鹂女士为第八届董事会非独立董事候选人。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于变更非独立董事的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意提名选举韩复龄先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于聘任独立董事的公告》。
独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
期）采矿工程项目议案》
同意子公司投资建设 90 万吨/年丁家磷矿（二期）采矿工程项目。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设 90 万吨/
年丁家磷矿（二期）采矿工程项目的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意投资成立新公司对磷酸铁和磷酸项目进行建设。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于成立新公司的公告》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大
会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十一日
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