证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2022-002
中农发种业集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2022 年 1 月 10
日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2022 年 1 月 4 日以微信及电子邮件形
式发出。会议应出席董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、
《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
（一）《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
审计机构的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司 2021
年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计等，审计费用总计 80
万元。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》
及上海证券交易所网站临 2022--003 号公告。
（二）《关于公司运用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
为实现公司暂时闲置资金收益最佳，根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等相关规定，在有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行结构
性存款等产品，总额度不超过 7 亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用，
且任一时点使用暂时闲置资金进行现金管理的总额不得超过 7 亿元人民币，期限
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
本议案内容详见《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》及上海证券交易所网站临
（三）《关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购 2021--2022 年度小麦种
生产计划的关联交易议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
公司控股子公司—河南地神公司拟向其第二大股东--黄泛区实业集团，采购
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》
及上海证券交易所网站临 2022—005 号公告。
（四）《关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
经公司 2020 年第二次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司--中农发
河南农化有限公司（下称“河南农化”）提供 1 亿元（人民币）综合授信额度担
保。鉴于上述额度内的担保将于近期陆续到期，公司拟继续为河南农化提供 1
亿元（人民币）综合授信额度担保，期限为股东大会审议通过之日起一年内。董
事会同意继续为河南农化提供上述额度的担保，同时授权公司经营班子在上述额
度内负责签署相关担保协议。
本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》
及上海证券交易所网站临 2022--006 号公告。
（五）《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。
董事会提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证
券报》、《中 国 证 券 报》及上海证券交易所网站临 2022—007 号公告。
三、上网公告附件
特此公告
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