证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2022-002
上海雅仕投资发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事
长孙望平先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议参
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日
期延期至 2022 年 12 月。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-004）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海雅仕投资发展股份有限公司
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