证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2022-003
西陇科学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于2022年1月6日以电话、专人送达方式通知公司全体董事。
黄伟鹏先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：
黄伟鹏先生因达到法定退休年龄，经内部工作调整，黄伟鹏先生提请辞去公
司董事长职务，黄伟鹏先生继续担任第五届董事会董事及战略委员会主任委员职
务。董事会选举黄少群先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日为止。
独立董事对本议案进行了审核并发表了独立意见。
根据公司《章程》规定，董事长为公司法定代表人。故，公司法定代表人变
更为黄少群先生，授权经营管理层办理本次法定代表人变更事项。
具体详见与本公告同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)【以下合称“指定信息披露媒
体”】的《西陇科学：关于董事长、法定代表人变更暨补选非独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
因公司转让控股子公司山东艾克韦生物技术有限公司（以下简称“艾克韦生
物”）部分股权，本次股权转让完成后，艾克韦生物及其子公司将不再纳入公司
合并报表范围。艾克韦生物法定代表人张国宁先生不再担任公司董事、战略委员
会委员职务。张国宁先生已向董事会提交了辞职报告，经提名委员会提名，补选
赵晔先生为公司非独立董事候选人、战略委员会委员，任期与第五届董事会任期
一致。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于董事长、
法定代表人变更暨补选非独立董事的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
同意公司于 2022 年 1 月 26 日（星期三）召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议需提交公司股东大会审议的事项。
具体详见与本公告同日刊登在指定信息披露媒体的《西陇科学：关于召开公
司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对
三、备查文件
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十日
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