嘉澳环保 2022 年第一次临时股东大会会议材料
证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
二〇二二年第一次临时股东大会
会议材料
嘉澳环保 2022 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
议案一·关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担
议案三·关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及
嘉澳环保 2022 年第一次临时股东大会会议材料
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2022 年 1 月 20
日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 2022 年 1 月 20 日 的
现场会议时间：2022 年 1 月 20 日（星期四) 13 时开始
现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以
下简称“公司”）一楼会议室
会议主持人： 沈健先生
一、宣读大会规则；
二、推举监票人、计票人；
三、会议审议内容；
案》；
回购的议案》；
四、股东对以上议案进行审议；
五、股东对以上议案进行表决；
六、统计表决结果；
七、宣读表决结果；
八、宣读股东大会决议；
九、律师宣布法律意见书 ；
十、宣布大会结束，与会股东在有关会议记录、决议上签字。
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根据《公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》
等相关法规、文件的精神，以及本公司《章程》和《股东大会议事规
则》等制度的要求，为了维护全体投资者的合法权益，保证公司2022
年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本须知。
的持股总数,登记出席股东大会的各位股东请准时出席会议。
并履行法定义务和遵守规则。 对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股
东合法权益的,大会秘书处应及时报告有关部门处理。
按股东发言登记时间先后，安排股东发言。股东临时要求发言，应先
举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或者到指定发言
席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先
后时，由主持人指定发言者。
保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次
股东大会的主要议题，每位股东发言时间不超过5分钟。股东违反前
款规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在
所有股东的问题提出后统一进行回答。
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、
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监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以
外，公司有权依法拒绝其他人士入场。本公司董事会和其他召集人将
采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅
滋事和侵犯股东合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有
关部门查处。
易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票为准。现场表决采用记名投票方式表决，由推选出的两名股
东代表参加计票、监票。（审议事项与股东有关联关系的,相关股东
及代理人不得参加计票、监票）
嘉澳环保 2022 年第一次临时股东大会会议材料
议案一
关于 2022 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度及担保的议案
各位股东：
贷业务的需要，根据公司 2022 年的经营计划，2022 年公司及子公司拟向银行申
请银行综合授信额度不超过人民币 20 亿元(最终以银行实际审批的授信额度为
准)。
不超过 20 亿元人民币，其中子公司为公司提供的担保额度为 8 亿元人民币，公
司为子公司提供的担保额度为 12 亿元人民币。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请参见公司
于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案二
关于拟开展融资租赁业务的议案
各位股东：
为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，浙江嘉澳环保科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“嘉澳环保”）及子公司拟于 2022 年度与具备
融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请参见公司
于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟
开展融资租赁业务的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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议案三
关于公司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资
理财及国债逆回购的议案
各位股东：
为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用自有阶段
性闲置资金进行投资理财及国债逆回购，增加资金收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报，额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容请参见公司
于 2022 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司 2022 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的公告》。
请各位股东审议。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
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