证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2022-002
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第四次会议于 2022 年 1 月 10 日上午 10 点在公司四楼 4-2 会议室以现场及视频
通讯方式召开。根据相关规定，已于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件及电话的方式
发出本次会议的通知。
本次会议由公司董事长吴友华先生召集和主持，应当出席本次会议的董事共
会议召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任吴正华先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
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