证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2022-001
无锡威孚高科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以电子邮件和电话的方式通知各位董事。
赵红、黄睿、俞小莉、邢敏、冯凯燕、潘兴高），参加董事 11 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权
为进一步深入和清晰公司氢能业务发展战略，加速氢燃料电池核心零部件战略业务
产业化进程，推进 PEM 电解水制氢系统装备业务的规划，实现转型升级和可持续发展，
公司董事会同意制定《氢能业务发展战略规划纲要》及成立氢能事业部。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于制定氢能业务发展战略规划纲要及成立氢能事业部的公告》
（公告编号：
。
（二）审议通过了《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本次交易对方 Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG 为德国罗伯特·博世有限
公司子公司，罗伯特·博世有限公司目前持有公司 14.16%的股权，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事 Kirsch Christoph
先生、陈玉东先生回避表决。
为落实公司《氢能业务发展战略规划纲要》氢燃料电池核心零部件业务战略规划第
二阶段小规模化市场应用和第三阶段规模化增长的战略任务，加快拓展中国市场，并积
极拓展潜在亚太市场氢燃料电池核心零部件业务。公司及子公司 IRD Fuel Cells A/S（以
下简称“IRD”）、Borit NV
（以下简称“Borit”）拟与 Robert Bosch Internationale Beteiligungen
AG（以下简称“RBINT”）、无锡市高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称
“新动能基金”）共同投资人民币 5 亿元设立无锡威孚氢燃料电池技术有限公司（暂定
名，最终名称以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”）。其中，公司
以自有资金出资 22,500 万元（占比 45%），IRD 出资 7,500 万元（占比 15%），Borit 出
资 7,500 万元（占比 15%），RBINT 出资 7,500 万元（占比 15%），新动能基金出资 5,000
万元（占比 10%）。本次交易完成后，公司直接和间接持有合资公司 75%股权，合资公
司将会纳入公司合并报表范围。
授权公司董事长在具体实施时签订有关投资协议（包括但不限于正式投资协议等在
内的相关法律文件的签署）。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于拟投资设立氢燃料电池零部件业务合资公司暨关联交易的公告》（公告
编号：2021-004）。
三、备查文件
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二○二二年一月十一日
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