无锡振华: 第二届董事会第七次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-11 00:00:00
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   证券代码:605319         证券简称:无锡振华           公告编号:2022-002
             无锡市振华汽车部件股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   无锡市振华汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七
次会议于 2022 年 1 月 6 日通过电子邮件的方式发出通知,于 2022 年 1 月 10 日
上午 10 时以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持,会议应
参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名,符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定,会议合法、有效。经董事认真审议,通过以下决议:
   一、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   根据相关法律法规,并结合公司实际情况,董事会同意修订《对外投资管理
制 度 》。 修 订 后 的 《 对 外 投 资 管 理 制 度 》 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   二、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
   公司董事会同意于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
   具体内容详见同日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-004)。
   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

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