迈赫股份: 第五届董事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2022-01-10 00:00:00
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证券代码:301199   证券简称:迈赫股份   公告编号:2022-004
       迈赫机器人自动化股份有限公司
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月
证董事会运作的连续性,经第五届董事会全体董事同意,豁免会议提前通
知的时间要求,以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议
应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员
列席会议,会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下
议案:
  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,经与会董事审
议和表决,同意选举现任董事王金平先生为公司第五届董事会董事长,任
期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司第五届董事会同意聘任王绪平先生为公司总经理,聘任李振华先
生、张开旭先生为公司副总经理,聘任卢中庆先生为公司财务总监。聘任
张延明先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年,自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》的有关规定,公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员
如下:
  (1) 战略委员会由王金平、张开旭、袁长明 3 名董事组成,由董事
长王金平担任召集人;
  (2)审计委员会由袁长明、范洪义、徐烟田 3 名董事组成,由独立
董事袁长明担任召集人;
  (3)提名委员会由宁向东、范洪义、王绪平 3 名董事组成,由独立
董事宁向东担任召集人;
  (4) 薪酬与考核委员会由范洪义、王金平、宁向东 3 名董事组成,
由独立董事范洪义担任召集人。
  表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
  以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司第五届董事会同意聘任王海兰女士为公司证券事务代表,协助董
事会秘书工作,任期为三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满为止。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司第五届董事会同意将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机
器人产品升级扩建项目”、“智能环保装备系统升级扩建项目”进度计划作
出调整,将以上两个项目达到预计可使用状态的日期调整为 2022 年 12 月
情况,未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。
  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发
表了核查意见。
  具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《关于公司部分募投项目延期的公告》
                 。
  表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  三、备查文件
投项目延期的核查意见。
  特此公告。
                     迈赫机器人自动化股份有限公司
                            董事会

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