证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2022-004
迈赫机器人自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
证董事会运作的连续性，经第五届董事会全体董事同意，豁免会议提前通
知的时间要求，以现场通知方式送达至董事、监事和高级管理人员。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员
列席会议，会议由公司董事长王金平先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下
议案：
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经与会董事审
议和表决，同意选举现任董事王金平先生为公司第五届董事会董事长，任
期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会同意聘任王绪平先生为公司总经理，聘任李振华先
生、张开旭先生为公司副总经理，聘任卢中庆先生为公司财务总监。聘任
张延明先生为公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第五届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公
司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会。各专门委员会组成人员
如下：
（1） 战略委员会由王金平、张开旭、袁长明 3 名董事组成，由董事
长王金平担任召集人；
（2）审计委员会由袁长明、范洪义、徐烟田 3 名董事组成，由独立
董事袁长明担任召集人；
（3）提名委员会由宁向东、范洪义、王绪平 3 名董事组成，由独立
董事宁向东担任召集人；
（4） 薪酬与考核委员会由范洪义、王金平、宁向东 3 名董事组成，
由独立董事范洪义担任召集人。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
以上董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于选举公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任
公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会同意聘任王海兰女士为公司证券事务代表，协助董
事会秘书工作，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满为止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第五届董事会同意将募集资金投资项目“智能焊装装备系统及机
器人产品升级扩建项目”、“智能环保装备系统升级扩建项目”进度计划作
出调整，将以上两个项目达到预计可使用状态的日期调整为 2022 年 12 月
情况，未对募投项目的实施主体、实施方式及募集资金用途进行变更。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。保荐机构就本议案发
表了核查意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于公司部分募投项目延期的公告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
投项目延期的核查意见。
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
