宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
一、宣布大会开幕
二、宣布到会股东情况
三、律师确认股东资格合法性
四、审议表决方法
五、推选监票人、计票人
六、审议关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
七、审议关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协
议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案
八、股东质询和发言
九、出席现场会议的股东进行表决
十、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司
十一、休会并等待上证所信息网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投
票的合并统计数据
十二、收到上证所信息网络有限公司合并投票统计数据，监票人宣读现场和
网络投票结果
十三、宣布股东大会决议
十四、律师宣读法律意见书
十五、大会闭幕
二 O 二二年一月十七日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
依据《公司法》、
《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，本次会
议采取如下表决方法：
一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代
理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式
进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。
二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名
称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或
代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。
三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大
会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平
台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现
场投票的合并统计数据。
五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表
决权的二分之一以上通过。
二 O 二二年一月十七日
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
股东名称（姓名）：
营业执照号（身份证号码）：
代表股数：
代理人：
身份证号码：
序号 议 案 同意 反对 弃权
关于以子公司股权质押并签署《借款协议》
的议案
关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公
回>合同》暨关联交易的议案
二 O 二二年一月十七日
议案一：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于以子公司股权质押并签署《借款协议》的议案
一、概述
经宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二
十次会议审议通过了《关于以子公司股权质押并签署<借款协议>的议案》，公司
以持有宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：恒力新材）49%股权作质
押，向广东鸿俊投资有限公司（以下简称：广东鸿俊）借款总额人民币 50,000
万元，借款期限为 3 年，借款年利率为 6%，该笔借款用于回购德运新材料科技
股份有限公司（以下简称：德运新材）持有的恒力新材 49%股权及相应利息。
二、交易对象基本情况
（一）公司名称：广东鸿俊投资有限公司
（二）法定代表人：孙兰英
（三）注册资本：10,800万元人民币
（四）注册地址：湛江开发区乐山东路35号银隆广场B2006室
（五）经营范围：市政工程及配套项目投资，能源项目投资，海洋工程项目
投资，交通项目投资，园林绿化项目投资；销售：金属材料，非金属材料、煤炭，
碳酸钙粉，方解石，木片，原木。（以上所有经营项目除危险化学品）(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（六）广东鸿俊与公司之间不存在关联关系或一致行动的情况，不存在产权、
业务、资产、债权、债务、人员等方面的其他关系。
三、质押标的基本情况
（一）公司名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
（二）法定代表人：陈瑞
（三）注册资本：100,000万元
（四）注册地址：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北
侧（原石嘴山市第二十三小学）
（五）经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生
物法生产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险
品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（六）截至本公告披露日的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
合计 100,000 100%
四、《借款协议》的主要内容
甲方（借款人）：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
乙方（出借方）：广东鸿俊投资有限公司
鉴于：
新材料科技股份有限公司（以下简称“德运公司”）在宁夏恒力生物新材料有限
责任公司（以下简称“恒力新材”）的投资款项及相应的利息。
双方就借款事宜达成一致意见，并签订本协议。
第一条 借款金额
方。
第二条 借款用途
项及相应的利息。
息的，应及时以书面方式通知乙方：
户 名：宁夏新日恒力国际贸易有限公司
开户行：工行宁夏区分行营业部
账 号：2902028009200209544
第三条 借款期限及利率
日发放该等借款，借款期限为3年。借款期限届满，甲方应将本协议项下借款的
本息一次性支付给乙方。
公式如下：利息总额=借款本金×年利率6%/365×实际借款天数N（N为自实际
发放日（含该日）起至实际还款日（不含该日）止经过的天数）
期6个月届满后10个工作日内，由甲方支付给乙方或乙方书面指定的第三方。
第四条 股权质押
供股权质押担保，质押物为甲方持有恒力新材49%的股权，质权人为乙方或乙方
指定的与甲方无关联关系的第三方金融机构，被担保人为乙方或乙方指定的与甲
方不存在关联关系的第三方，股权质押担保的债权总金额不超过人民币50,000万
元（大写：人民币伍亿元整），股权质押担保期限为本协议项下借款期限届满后
行签署相关协议予以明确。
日起20个工作日内，乙方及（或）乙方指定的第三方应为甲方办理本协议项下股
权质押担保解除手续。
的，甲、乙双方确认，甲方向乙方偿还的本息款项将支付至甲、乙双方共同开立
和监管的专用银行还款账户（以下简称“共管账户”），专项用于办理本协议项
下股权质押所担保的主债务的履行及担保解除手续。乙方应按甲方要求配合甲方
开立共管账户，且不得实施任何挪用共管账户资金或将账户资金进行质押等有损
于共管账户资金安全的行为。
第五条 借款本息还款义务暂停与终止
书>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”）的约定，使用本协议项下的借
款向德运公司支付相关款项后，德运公司未按照《终止协议》及附件《股权转让
（转回）协议》的约定履行股权转回义务的，甲方应及时将德运公司违约情况书
面告知乙方，并有权自德运公司应履行而未履行《终止协议》项下义务之日起暂
停向乙方或乙方指定的第三方支付借款本息。
行期）继续履行《终止协议》及附件《股权转让（转回）协议》的约定履行股权
转回义务，甲、乙双方确认，经甲方催告，德运公司仍未履行股权转回义务的，
自催告履行期届满之日起甲方不再承担本协议项下的本息还款义务，乙方应向德
运公司追偿相关款项，且乙方应在催告履行期届满之日起5个工作日内，促使第
三方机构解除对甲方股权质押担保，并终止质押合同或其他类似文件。
第六条 履约保证与违约责任
户支付人民币1,000万元（大写：人民币壹仟万元整）作为履约保证金。如乙方
未按本协议及相关其他协议的约定履行义务的，甲方有权扣收全部或部分履约保
证金。
违约金，每逾期一日按欠款本金的万分之五计息。
五、对公司的影响
本次借款用于回购德运新材持有的恒力新材49%股权及相应利息，不会对公
司的正常生产经营和财务状况产生重大不利影响。公司严格执行相关法律、法规
及《公司章程》的规定，不影响上市公司的独立性和正常经营，有利于公司发展，
符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、其他事项
公司董事会提请股东大会授权黄海粟女士为授权代表签署《借款协议》、授
权经理层办理与本次签署《借款协议》有关的具体事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见并经公司第八届董事会第二十次会
议审议通过。
请各位股东审议。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
二 O 二二年一月十七日
议案二：
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
关于签署《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书之终止协议》、
《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案
一、概述
经公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于签署《恒力新材投资协
议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》暨关联交易的议案》，公司于2021
年12月13日收到德运新材发来的《关于商请贵司回购宁夏恒力生物新材料有限责
任公司49%股权的函》，因其业务发展的需求及资金回笼的考虑，拟提前终止《投
资协议书》。经双方多次沟通决定拟终止履行《投资协议书》并签署《恒力新材
投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>合同》。
本次交易对方德运新材与公司控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司
（以下简称：上海中能）同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有
限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司
股东，持股比例均为35%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
本次交易构成关联交易。
基于在合并财务报表层面，公司将向德运新材取得的筹资确认为一项金融负
债，计入长期应付款。本次交易经济实质为偿还德运新材长期应付款，不会导致
公司合并报表范围发生变化，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第十二
条相关规定。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
德运新材与上海中能同为山西中能环保技术有限公司、山西中能生物科技有
限公司、山西恒力新材料有限公司、山西中能铜基新材料有限公司上述四家公司
股东，持股比例均为 35%，为公司关联方。
（二）公司名称：德运新材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省乐清市翁垟街道九房前村
法定代表人：陈晓平
注册资本：5 亿元整
经营范围：纳米材料的研究、生产及销售；化学原料和化学制品的研
究、生产及销售（不含危险化学品）；光亮铜杆、铜线材、铜杆、铜丝、合金复
合铜线、线束、绞线的研究、生产、加工及销售；金属材料、贵金属、矿产品、
建筑材料的销售；成套设备的销售；机械设备租赁；厂房租赁服务；货物进出
口、技术进出口；商务咨询服务（不含金融、证券、期货）；企业股份重组兼并。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（三）2020年度德运新材资产总额53,242万元，净资产49,983万元，净利润
-17万元，以上数据经浙江正大会计师事务所有限公司温州分所审计。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的基本概况
公司名称：宁夏恒力生物新材料有限责任公司
法定代表人：陈瑞
注册资本：100,000万元
注册地址：石嘴山市惠农区河滨街中央大道与恒力大道交叉路口西北侧
经营范围：长链二元酸及其衍生化工产品、生物有机肥和硫酸钠等生物法生
产的精细化工产品的研发、制造与销售（以上项目的制造销售均不含危险品）
（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）交易标的主要财务指标
恒力新材主要财务指标：
单位：万元
总资产 187,497.81 226,541.70
净资产 99,234.82 98,576.42
营业收入 633.72 70.96
净利润 -285.32 -658.41
注：恒力新材 2020 年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计。
（三）转让完成前交易标的的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
合计 100,000 100%
（四）转让完成后交易标的的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 认缴出资比例
合计 100,000 100%
四、公司本次签署《恒力新材投资协议书之终止协议》、《股权转让<转回>
合同》的主要内容
（一）《恒力新材投资协议书之终止协议》
甲方：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称：甲方或新日恒力）
乙方：德运新材料科技股份有限公司（以下简称：乙方或德运新材）
丙方：宁夏恒力生物新材料有限责任公司（以下简称：丙方或恒力新材）
鉴于：
署了《宁夏恒力生物新材料有限责任公司投资协议书》（以下简称“《投资协议
书》”），约定乙方出资 49,000 万元对丙方进行投资，投资完成后，乙方持有
丙方 49%股权（以下简称“标的股权”）。
出恒力新材，甲方、丙方同意终止与乙方的投资关系。
据此，就本次投资合作终止事宜，根据《公司法》、《民法典》等法律法规
的相关规定，各方本着公平、公正的原则，经友好协商，达成协议如下：
第一条 投资合作终止
日起，除本协议第二条及第三条之约定事项外，协议各方均无需继续履行《投资
协议书》项下的义务。
协议生效之日起，各方互不承担因《投资协议书》产生的违约责任。
关资料信息，并履行相应的保密义务。
第二条 投资款项偿还
万元；此外，甲方同意按乙方实际投资金额和 6%的年利率向乙方支付 2019 年
项下丙方向乙方支付现金分红的相关条款不再执行。上述两项款项合计金额为
乙方。
支付本协议第 2.1 款所述款项：
（1）在本协议生效之日起 45 个工作日或者经乙方同意的更长时间内支付投
资款本金 49,000 万元；
（2）在本协议生效之日起 2 个公历年度内支付投资款利息 6,446.79 万元。
据甲方与之签订的《借款协议》项下借款前，甲方无须履行本协议第 2.2 款项下
支付义务，相关支付义务应延至甲方收到广东鸿俊投资有限公司全额借款之日起
开始履行。若在本协议生效之日起 6 个月内甲方仍未收到上述借款的，甲方有权
解除本协议。
变更账户信息的应及时以书面方式通知甲方：
户 名：德运新材料科技股份有限公司
开户行：农行乐清市清远支行
账 号：19271801040005871
第三条 标的股权转回
方所持标的股权应转回给甲方。甲、乙方应在签署本协议的同时，按本协议附件
的格式签署股权转让（转回）合同。
还投资款本金 49,000 万元之日起 10 个工作日内，协助甲方、目标公司备齐公司
登记机关所需的变更登记资料（包括但不限于签署及（或）出具相关决策文件、
提交完税证明文件、根据本合同确定的条款签署登记机关标准格式的股权转让协
议），配合目标公司完成本次标的股权转回的公司登记变更手续。
本协议第 3.1 款、第 3.2 款规定履行股权转回义务的，甲方根据其与广东鸿俊投
资有限公司签署的《借款协议》项下需承担的借款本息偿付义务，转由乙方承担，
乙方应直接向广东鸿俊投资有限公司履行借款本息还款义务并承担相应的法律
责任。乙方违反本款约定给甲方造成损失的，应予以全额赔偿。
第四条 声明、承诺和保证
具备签署及履行本协议的主体资格。
也不会对以下任何一项构成违约（或按规定行使任何终止的权利）或触犯以下任
何一项：现行法律法规的强制性规定；其作为一方或对其有约束力的任何文件、
协议；或任何政府部门发出的任何判决、命令、裁决或法令。
实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向对方披露的、影响本协议
签署的违法事实或法律障碍。
司，具备签署及履行本协议的主体资格。
对以下任何一项构成违约（或按规定行使任何终止的权利）或触犯以下任何一项：
现行法律法规的强制性规定；其作为一方或对其有约束力的任何文件、协议；或
任何政府部门发出的任何判决、命令、裁决或法令。
属清晰；保证不对标的股权设置任何权利限制；合理、谨慎地运营、管理标的股
权，不从事任何非正常的导致标的股权价值重大减损的行为。
实、准确和有效的，保证不存在任何已知或应知而未向对方披露的、影响本协议
签署的违法事实或法律障碍。
第五条 税费
方根据法律法规规定自行承担。
第六条 本协议的成立与生效
（大）会批准之日起生效。
第七条 违约责任
（1）任何一方违反本协议的任何条款；
（2）任何一方违反其在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺，或任何一
方在本协议中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不真实、不准确或有故意及
重大过失误导的成分。
他直接和间接的经济损失，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索
赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支以及订
立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺导致依据证监
会、交易所等相关主管部门的法律法规之规定、监管意见之要求对甲方作为上市
公司带来风险的，甲方有权要求乙方承担违约责任。
并应对该赔偿要求有关的事实及状况作出详尽的描述。
外，不能视为守约方对其权利的放弃，亦不能损害、影响或限制守约方依据本协
议和有关法律和法规应享有的其他一切权利。
第八条 不可抗力
但不限于自然灾害、瘟疫、罢工、骚乱、暴乱、战争和法律法规规定及其适用的
变化。
履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知其他方，
并在该等情况发生之日起 7 个工作日内提供详情及本协议不能履行或者部分不
能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明。按照事件对履行本协议的影响程
度，由各方协商决定是否解除本协议，或者部分免除履行本协议的责任，或者延
期履行本协议。
协议的履行或者是不能按约履行时，协议各方均无过错的，不追究协议各方在此
事件发生后未履行约定的违约责任，按其对履行协议影响的程度，由各方协商决
定是否解除协议或者延期履行协议。
第九条 本协议的变更和解除
方以书面方式进行。
第十条 保密
作终止事项的相关信息，但依照法律法规需披露的除外。
问披露本协议及本次投资合作终止事宜的相关信息，但应确保该等法律顾问及其
它专业顾问与协议各方承担同等的保密义务。
第十一条 法律适用及争议解决
的方式解决；如协商开始 15 日内或各方另行商定的协商期限内仍然未能解决的，
任何一方均可将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院予以解决。
第十二条 附则
股权转让（转回）相关的任何文件如与本协议相冲突的，应以本协议为准。
法律效力。本协议一切附件均为本协议的有效组成部分。
续之用，各份具有同等法律效力。
（二）《股权转让<转回>合同》
甲方/出让人：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
乙方/受让人：德运新材料科技股份有限公司
鉴于甲、乙双方已于 2021 年 12 月 28 日签署了《<宁夏恒力生物新材料有限
责任公司投资协议书>之终止协议》（以下简称“《终止协议》”），按照《终
止协议》第三条之规定，本着平等、互利、诚实信用的原则，根据《民法典》签
订本合同，以资信守。
第一条 定义
正文及附件等）中的术语定义具有如下涵义：
（1）目标公司：宁夏恒力生物新材料有限责任公司。
（2）标的股权：出让人持有的目标公司 49%的股权，对应的注册资本为人
民币 49,000 万元。
第二条 股权转让（转回）
终止，乙方同意将所持标的股权转回给甲方。
资款本金 49,000 万元之日起 10 个工作日内，协助甲方、目标公司备齐公司登记
机关所需的变更登记资料（包括但不限于签署及（或）出具相关决策文件、提交
完税证明文件、根据本合同确定的条款签署登记机关标准格式的股权转让协议），
配合目标公司完成本次标的股权转回的公司登记变更手续。
合同相关的所有税款及登记费用。
第三条 违约责任
（1）任何一方违反本合同的任何条款；
（2）任何一方违反其在本合同中作出的任何陈述、保证或承诺，或任何一
方在本合同中作出的任何陈述、保证或承诺被认定为不真实、不准确或有故意及
重大过失误导的成分。
他直接和间接的经济损失，赔偿范围包括但不限于因解决任何索赔或执行该等索
赔的判决、裁定或仲裁裁决而发生的或与此相关的一切付款、费用或开支以及订
立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
并应对该赔偿要求有关的事实及状况作出详尽的描述。
外，不能视为守约方对其权利的放弃，亦不能损害、影响或限制守约方依据本合
同和有关法律和法规应享有的其他一切权利。
第四条 法律适用及争议解决
的方式解决；如协商开始 15 个工作日内或各方另行商定的协商期限内仍然未能
解决的，任何一方均可将争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院予以解决。
第五条 其他事项
甲方、目标公司股东（大）会审议批准之日起生效。
分割的一部分，与本合同具有同等效力。
关手续。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述事项符合公司的发展战略，有利于加强公司对恒力新材的控制权，不会
导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情况。
六、其他事项
公司董事会提请股东大会授权黄海粟女士为授权代表签署相关协议及合同、
授权经理层办理与本次签署相关协议及合同有关的具体事宜。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见；审计委员会对
该议案发表了审核意见并经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。
请各位非关联股东审议。
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