中国冶金科工股份有限公司
会议材料
二○二二年一月
中国冶金科工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
目 录
中国冶金科工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
会 议 须 知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的
正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作
人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发
言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。
三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和
股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股有一票表决权。
四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所
有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”
中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对
于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。
五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于
内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2022年1月26日
的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。
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会 议 议 程
召开方式：现场会议与网络投票相结合
现场会议召开日期及时间：2022年1月26日下午15:00
网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为2022年1月26日上午9:15-9:25、
现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
议案一：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案二：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
中国冶金科工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料
议案一
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名陈建光先生为中国中
冶第三届董事会执行董事候选人、提名郎加先生为中国中冶第三届董事会
非执行董事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限公司
章程》等相关规定履行相应程序。经第三届董事会第三十四次会议审议，
同意将上述中国冶金科工集团有限公司提名的董事候选人提交公司股东
大会审议。
陈建光先生简历如下：
陈建光，男，1966年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任
中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，兼任中冶集团董事长、党委
书记。陈先生历任中国建筑第二工程局有限公司（以下简称“中建二局”）
海外部经理、办公室主任、董事长助理、董事会秘书、副总会计师，2003
年1月至2006年2月任中建二局总会计师、副局长、党委常委，2006年2月
至2007年12月任中建二局董事、总经理、党委副书记，2007年12月至2019
年12月任中建二局董事长、党委书记，其间兼任中建电力建设有限公司董
事长，2019年12月至2021年10月任中国建筑集团有限公司投资部总经理，
月起任中冶集团董事长、党委书记。陈先生先后毕业于广州外国语学院英
语专业（大学本科）
、中国科学院大学管理科学与工程专业（博士研究生）
，
是高级经济师。
郎加先生简历如下：
郎加，男，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。郎先生
自1992年8月至1996年2月历任辽宁省政府办公厅正处级干部，最高人民检
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察院检察员、办公厅秘书处处长；自1996年8月至2001年6月任国家行政学
院纪检监察室副主任；自2001年6月至2006年6月任国家行政学院纪检监察
室主任（正司长）兼机关党委副书记；自2006年6月至2014年12月任中国
电子信息产业集团党组成员、纪检组长，兼任总法律顾问；自2008年3月
至2014年兼任中国电子信息产业集团董事；自2015年4月至2021年7月任中
国五矿集团有限公司外部董事。郎先生于1982年 7月毕业于辽宁师范学院
中文系。2003年参加中央党校一年制中青班学习。
本议案采取累积投票方式，对各董事候选人进行逐名表决。请各位股
东及股东代表审议。
中国冶金科工股份有限公司
二○二二年一月二十六日
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议案二
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司控股股东中国冶金科工集团有限公司提名刘力先生为中国中冶
独立非执行董事候选人，并提请公司董事会按照《中国冶金科工股份有限
公司章程》等相关规定履行相应程序。经第三届董事会第三十四次会议审
议，同意将上述中国冶金科工集团有限公司提名的董事候选人提交公司股
东大会审议。
刘力先生简历如下：
刘力，男，1955年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。现任北
京大学金融与证券研究中心副主任、博士生导师，兼任中国国际金融股份
有限公司独立董事，中国石油集团资本股份有限公司独立董事。刘先生自
大学光华管理学院及其前身经济学院经济管理系。刘先生曾任交通银行股
份有限公司、中国机械设备工程股份有限公司、中原特钢股份有限公司等
上市公司独立非执行董事。刘先生曾于2006年12月至2008年9月任中国冶
金科工集团有限公司外部董事，于2008年11月至2014年11月担任本公司独
立非执行董事。刘先生于1984年7月获得北京大学物理学硕士学位，于1989
年7月获得比利时天主教鲁汶大学工商管理硕士学位，是教授。
请各位股东及股东代表审议。
中国冶金科工股份有限公司
二○二二年一月二十六日
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