证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2022-007
北京声迅电子股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月6日
召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东
大会的议案》，同意召开2022年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关
事项通知如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通
过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月26日9:15-9:25、
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月26日
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开。
他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年1月19日
（七）出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二、会议审议事项
承诺事项的议案；
东分红回报规划》的议案；
关事宜的议案；
上述议案均属于特别议案，需经出席股东大会的股东有表决权股份总数的三
分之二以上通过。
以上议案已经公司2022年1月6日召开的第四届董事会第十四次会议和第四
届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登《证券时报》、
《证券
日报》、
《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是
指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
提案 该列打勾的栏
提案名称
编码 目可以投票
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体
承诺事项的议案
关于制定《北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东
分红回报规划》的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相
关事宜的议案
四、参加现场会议登记方式
（一）登记方式：
托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡
和委托人身份证复印件办理登记手续。
表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登
记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法
定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
达本公司的时间为准（须来电确认但不接受电话登记）。
（二） 登记时间：2022年1月20日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30，电子邮
件或信函以到达公司的时间为准。
（三） 现场登记地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼。信函请寄：北
京市海淀区丰豪东路9号院11号楼，收件人石兵霞，邮编 100094（信封请注明“股
东大会”）。
电子邮箱：ir@telesound.com.cn
电话：010-62980022
（四） 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
特此公告。
北京声迅电子股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午9:15至当日下午3:00期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
本人（本公司）作为北京声迅电子股份有限公司股东，兹授权 先生/
女士（身份证号码： ），代表本人（本公司）出席北京声
迅电子股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并在会议上代表本人（本公司）
行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
投票指示如下：
议案 该列打勾的栏
议案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案
施及相关主体承诺事项的议案
关于制定《北京声迅电子股份有限公司未来三年（2022年
-2024年）股东分红回报规划》的议案
关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交
易的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜的议案
注：1、各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
表示弃权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名（盖章）：
委托日期：
委托期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
首页
微信公众号
证券之星APP
