证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2022-003
广州航新航空科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主
席张晓辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或电
子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第四届监事会第二十九次
会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，会议
由监事会主席张晓辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、
《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，
决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案：
事候选人的议案》
；
鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》等相关规定，经监事会进行资格审核，公司监事
会提名张晓辉先生、王琪女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，
任期为自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于监事会换
届选举的公告》
（2022-005）
。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1） 关于监事会换届并提名张晓辉先生为公司第五届监事
会非职工代表监事候选人的议案。
表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。
（2） 关于监事会换届并提名王琪女士为公司第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案。
表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议，采
取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事。选举产生的 2 名非职工
代表监事将与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第五届监事会。
三、 备查文件
。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司监事会
二〇二二年一月七日
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