鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2022—005
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会第十
五次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 1 月 9 日 11 点在公司 3 楼会议室
以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 1 月 6 日以通讯、
邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中邓友元先
生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持,董事会秘书周继伟
先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
收购意向协议的议案》;
具体内容详见 2022 年 1 月 10 日刊登在《中 国 证 券 报》、
《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于终止股权收购意向协议的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
期供货协议暨关联交易的议案》;
具体内容详见 2022 年 1 月 10 日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署长期供货协议暨关联交易
的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
(1)、公司第六届监事会第十五次会议决议
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司 监事会决议公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
监事会