证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022005
深圳拓邦股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（1）现场会议时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2:30 开始。
（2）网络投票时间：2022 年 1 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所律师。
二、会议审议事项
提案序号 提案名称
非累积投票
第七届监事会第十五次（临时）会议审议通过，提案内容详见公司于2022年1月8日在《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第十八次（临
时）会议决议公告》、《第七届监事会第十五次（临时）会议决议公告》、《关于部分
募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告》。
将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人
员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、
实施地点的议案》
注：1.00元代表对议案1进行表决。
四、会议登记事项
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，
凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡
办理登记。
的时间为准（不接受电话登记）。
请注明“股东大会”字样。
地址：深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园董事会办公室。
联 系 人：文朝晖
联系电话：0755-26957035
联系传真：0755-26957440
邮 编：518108
五、参加网络投票的具体操作流程
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票相关事宜详
见附件 1。
六、备查文件
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议审议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳拓邦股份有限公司
深圳拓邦股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表委托人（本公司）出席深圳拓邦股份有限公司
议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书
的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人名称(正楷)： 委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 持有股份性质：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名(正楷)： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
《关于部分募集资金投资项目变更实施方
式、实施主体、实施地点的议案》
特别说明事项：
印章。
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。
首页
微信公众号
证券之星APP
