证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022002
深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第十五次（临时）议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次（临时）
会议于2022年1月7日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年1月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位
监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3
名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施
地点的议案》
监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式、实施主体和实
施地点的事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施、投
资收益造成实质性的影响，也符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合
公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次变更部分
募集资金投资项目实施方式、实施主体和实施地点。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会
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