第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2022001
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）
会议于2022年1月7日上午10:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于2021年1月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位
董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的
董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议表决情况如下：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施
地点的议案》
鉴于公司近几年锂电池业务发展较为迅速，下游市场需求较为旺盛。为尽快
推进锂电池业务板块的扩产，充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提
升公司的市场竞争力和经营业绩，同时为更高效的使用募集资金、加快募投项目
的快速实施，经综合评估，计划将2021年公司非公开发行股份募集资金计划募投
项目中锂电池项目的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告》
详见 2022 年 1 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全
文载于 2022 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。中信建投证
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
券股份有限公司对本次变更出具的《中信建投关于拓邦股份部分募集资金投资项
目变更实施主体、实施地点和实施方式的核查意见》详见 2022 年 1 月 8 日的巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
鉴于公司拟对 2021 年非公开发行计划用于投资拓邦惠州第二工业园项目中
的锂电池项目的实施主体、实施地点、实施方式进行变更。公司需对新增实施主
体开通募集资金专户。同时授权公司董事长负责与保荐机构中信建投证券股份有
限公司及本次募集资金专户存放银行签署募集资金监管协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对全资子公司增加投资暨对孙公司增加投资的议案》
为稳步推进公司锂电业务板块产业布局，满足快速增长的业务需求，快速获
取市场空间，提升市场竞争力，公司决定以募集资金对全资子公司深圳市拓邦锂
电池有限公司（以下简称“深圳锂电”）增加投资不超过6.10亿元人民币，深圳
锂电拟使用增资资金不超过6.10亿元人民币投资南通拓邦尤能科技有限公司，用
于“拓邦南通工业园一期第一阶段项目”投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于对全资子公司增加投资暨对孙公司增加投资的公告》详见 2022 年 1
月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2022 年 1
月 24 日下午 2:30 在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见 2022 年 1 月 8 日《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告
特此公告。
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