金通灵科技集团股份有限公司
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等相关
法律法规的有关规定，作为金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的
独立董事，就公司第五届董事会第五次会议审议《关于融资租赁授信暨关联交易
的议案》（以下简称“本次交易”）的相关事项进行事前审阅，发表意见如下：
一、关于融资租赁授信暨关联交易的议案
为满公司及下属子公司的经营生产中资金、设备等方面的需求，公司与南通
国润融资租赁有限公司（以下简称“国润租赁”）拟开展以公司合并报表范围内
的有效资产进行融资租赁业务，向国润租赁申请总额度不超过2.5亿元，最长5年
内额度可以循环利用的授信额度。
本议案有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，为公司及子公司的生产经营提
供资金支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同时，公司及子公司与关
联方根据业务需求，遵循市场经济原则。
鉴于公司本次交易对方为公司控股股东的控股子公司，本次交易属于关联交
易。董事会就相关事项表决时，关联董事应回避表决。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2020年12月修订）》
《公司章程》及相关法律法规，公司与关
联人国润租赁发生的交易金额为25,000万元（超过3,000万元），且占公司最近一
期经审计净资产绝对值（人民币2,480,180,125.26元）的10.08%（超过5%）。本议
案应提交监事会、股东大会审议。
综上，我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会进行审议（关联董事需
回避表决）。本议案尚需提交监事会、股东大会审议。
（此页无正文，为《金通灵科技集团股份有限公司独立董事关于相关事项的
事前认可意见》之签字页）
独立董事：
马 娟（签字）：
朱雪忠（签字）：
赵钦新（签字）：
二〇二二年一月七日
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