证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-005
海控南海发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
现控股股东：海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）
原实际控制人：中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）
一、关联交易概述
根据公司 2021 年度与海南控股及其下属子公司已发生的日常经营性关联交
易情况，公司（含控股子公司）2022 年度与海南控股及其下属子公司预计将发
生日常经营性关联交易总金额不超过 12.50 亿元。
次会议审议通过《关于公司 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事
林婵娟、张祺奥回避表决。
上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、2022 年度预计关联交易类别和金额
关联交
关联交易类 2022 年度预计交 上年已签订合
关联人 关联交易内容 易定价
别 易金额（万元） 同金额（万元）
原则
海航基础设施投资
承建内外装 市场公
集团股份有限公司 92,900
工程项目 允价格
及其下属子公司
销售商 海南发展控股置业
承建内外装 市场公
品、提供 集团有限公司及其 12,150 25,952
工程项目 允价格
劳务 下属子公司
海南控股及其他下 承建内外装 市场公
属子公司 工程项目 允价格
小计 120,000 25,952
接受劳 工程分包服
海南控股及其下属 市场公
务、采购 务、原材料 5,000 1,680
子公司 允价格
商品 采购
合计 125,000 27,632
三、2021 年度日常关联交易实际发生情况
年度股东大会、第七届董事会第十六次会议审议通过（详见公司披露的 2021-028
号、2021-054 号、2021-085 号公告），具体实施情况如下：
关联交易 交易内 实际发生的关
关联方 交易额度（万 额占同类业 额与预计金
类型 容 联交易金额（万
元） 务比例（%） 额差异（%）
元）
信义玻璃（海
销售商 南）有限公司 销售原
品、提供 （原海南中航 材料、经 910.84 2,500.00 0.55% -63.57%
劳务 特玻材料有限 营租赁
公司）
详 见 公 司
《关
机器设 于向中航租赁
中航国际租赁
融资租赁 备的融 28.74 公司申请融资 11.33% 不适用
有限公司
资租赁 租赁额度涉及
关联交易的公
告》
信义玻璃（海 此项金额较小，
采购商 南）有限公司 系管理层内部
采购原
品、接受 （原海南中航 78.38 权限决策，不在 0.06% 不适用
材料
劳务 特玻材料有限 年度预计额度
公司） 范围
公司董事会对日常关联交易实际发生
与原实控人及其关联方拟开展的销售、租赁等业务需求减少所致。
情况与预计存在较大差异的说明
注：1、2020 年 6 月 15 日，公司控股股东发生变更并完成董监会换届选举，根据深交所《股票上市规
则》第 10.1.6 条规定，2021 年 6 月 15 日前，中国航空工业集团有限公司及其控制范围内的子公司仍属于
公司的关联方，故上述表格统计时间区间为 2021 年 1-6 月。
最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2021 年年度报告中披露。
实际发
关联交易 发生的关联交 金额占同
关联方 交易内容 计交易额度 与预计
类型 易合同金额（万 类业务比
（万元） 金额差
元） 例（%）
异（%）
海南省发控 全球精品（海口）
公共服务设 免税城项目一期改
施建设管理 造工程工程总承包
有限公司 （EPC）
海南发展控 海控全球精品（海
股置业集团 口）免税城项目二、 20,060.92
有限公司 三期改造工程
海南省发控 海南大学儋州校区
公共服务设 1 至 4 号学生宿舍
施建设管理 楼维修改造项目施
有限公司 工总承包
销售商 海南省发控
海控免税品旗舰店
品、提供 公共服务设 72,000.00 8.65% -63.96%
项目工程总承包 1,146.39
劳务 施建设管理
（EPC）
有限公司
和风·江岸电梯厅
海南发展控
及公共走道墙地面
股置业集团 676.03
砖修复工程施工总
有限公司
承包二标段
和风·江岸电梯厅
海南发展控
及公共走道墙地面
股置业集团 642.18
砖修复工程施工总
有限公司
承包三标段
其他海南控
其他工程承包业务
股下属子公 202.33
等交易
司
小计 25,952.35
海控全球精品（海
采购商 口）免税城项目二、
智宇科技有
品、接受 三期改造工程-消 550.00 2,600.00 0.61% -35.39%
限公司
劳务 防改造工程专业分
包
海控全球精品（海
智宇科技有 口）免税城项目二
限公司 期改造工程弱电智
能化工程
其他海南控
其他工程分包业务
股下属子公 529.89
等交易
司
小计 1,679.89
初始年度，年初预计额度包括已签署合同预计可能发生
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 的金额、可能签署增量工程金额以及尚未签署合同预计
计存在较大差异的说明 可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同
金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际
发生额与预计金额存在一定差异。
注：上述金额未经会计师事务所审计，最终实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司 2021 年年
度报告中披露。
四、关联人基本情况介绍
（一）关联人名称：海南省发展控股有限公司
汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；
食盐生产；食盐批发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开
发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活
动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；
水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；
办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的
教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准
文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
南省财政厅持有 10%股权。
金额单位：人民币万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
（未经审计）
正常，具备正常的履约能力。
（二）关联人名称：海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航
基础”）
房地产项目营销；房地产销售及信息咨询服务，房屋拆迁服务；房地产项目中介
咨询服务；机场项目投资；机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地
面服务；机场管理咨询服务；仓储业（非危险品）；国内外航空运输业务的技术
合作及咨询服务。
金额单位：人民币万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 归母净利润
（未经审计）
人对海航基础及二十家子公司的重整申请。2021 年 12 月 31 日，海南省高级人
民法院裁定批准确认重整计划执行完毕。目前海航基础经营正常，具备正常的履
约能力。
（三）关联人名称：海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）
楼
地产租赁服务；房地产项目咨询服务；建筑工程咨询服务；室内外装饰装潢工程；
销售自行开发的产品；投资开发与房地产业务相关的旅游、商业设施；住宅统建
代理服务；体育用品、工艺美术品、家具、五金交电、纺织品、百货、日用杂品
的销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经
营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
金额单位：人民币万元
年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润
（未经审计）
正常，具备正常的履约能力。
五、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来
企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平
等、互惠互利的原则，按市场原则进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的
行为。
六、交易协议的主要内容
公司及下属子公司与关联交易方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本
次授权范围内签订合同进行交易。
七、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，与大股东方在资源方
面产生协同效应，互惠互利，有利于推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，遵循公平、合理的原则，符合公司的
利益，没有损害广大中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函、独立意见，以及2021
年度实际关联交易发生情况与预计存在差异的专项意见，已于同日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上。
九、备查文件
前认可函及发表的独立意见；
的专项意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二○二二年一月八日
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