证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2022－005
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过召开2022年第一
次临时股东大会。
规定。
网络投票起止时间：2022年1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月24日上午
方式。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截止 2022 年 1 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委
托书详见本通知附件 2）委托代理人出席会议和参加表决（该股东代
理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）会议议程
的议案”
（二）披露情况
本议案内容详见2022年1月7日公司在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第七届董事第二
十三次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于更换 2021 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案
四、会议登记等事项
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行
登记；
（2）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准；（信函登记请注明“股东大会”字样）
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效
身份证件、股东授权委托书；
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。累积投票的议案，每一股份享有与提名人人
数相等的表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或
代理人是否可以按自己的意思表决。
联系人：史乙轲
联系电话：025-83799778
联系传真：025-58366500
联系邮箱：nj000545@sina.cn
场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，参加网络
投票时涉及的具体操作说明详见本通知附件 1。
六、备查文件
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二二年一月七日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
总议案 总议案（表决以下议案一所有决议） 100
议案1 关于更换2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 1.00
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1
反对 2
弃权 3
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过互联网投票系统的投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
公司可以写明具体的身份认证流程。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席金浦
钛业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
总议案 总议案（表决以下议案一所有决议）
关于更换2021年度财务审计机构及内部控制审计机
构的议案
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：议案采用普通投票制（同意、弃权、反对只能选择一项）。
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