证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2022-008
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
开公司2022年第一次临时股东大会。
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的有关规定。
现场会议召开日期和时间：2022年1月24日（星期一）下午15:00。
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1
月 24 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2022 年 1 月 17 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
；
分股权具体事宜的议案》；
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司
于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
特别说明：
项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于出售参股公司部分股权的议 √
案
关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次关于出售参股公司部
分股权具体事宜的议案
关于融资租赁授信暨关联交易的
议案
四、现场会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2022 年 1 月 18 日 16:00 前
送达（传真至）公司证券事务部。来信请寄：江苏省南通市钟秀中路 135 号，董
事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
至 16:00。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：袁学礼
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○二二年一月七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
灵投票”。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）9:15－15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
金通灵科技集团股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股
份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示
对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的
相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投
票提案
关于出售参股公司部分股权的议
案
关于提请股东大会授权董事会全
分股权具体事宜的议案
关于融资租赁授信暨关联交易的
议案
说明：
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
金通灵科技集团股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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