证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2022-002
海控南海发展股份有限公司
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
会议室
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 1 月 7
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
、《上
市公司股东大会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章
程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 246,835,398
股，占上市公司总股份的 30.7181％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 237,724,719 股，
占上市公司总股份的 29.5843％。通过网络投票的股东 38 人，代表
股份 9,110,679 股，占上市公司总股份的 1.1338％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 28,901,195 股，
占上市公司总股份的 3.5967％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 19,790,516 股，
占上市公司总股份的 2.4629％。通过网络投票的股东 38 人，代表股
份 9,110,679 股，占上市公司总股份的 1.1338％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级
管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所黄素欣律
师、李丹虹律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
《关于补选非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
表决情况：同意股份数 240,073,936 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.2607%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数 22,139,733 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的 76.6049%。
表决结果：林婵娟当选为第七届董事会非独立董事。
表决情况：同意股份数 240,162,853 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.2968%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数 22,228,650 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的 76.9126%。
表决结果：张祺奥当选为第七届董事会非独立董事。
《关于补选监事的议案》
本议案采取累积投票制，表决情况如下：
表决情况：同意股份数 240,151,744 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.2923%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数 22,217,541 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的 76.8741%。
表决结果：戴坚当选为第七届监事会非职工代表监事。
表决情况：同意股份数 240,085,125 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 97.2653%；其中，中小投资者的表决情况为：
同意股份数 22,150,922 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表
决权股份总数的 76.6436%。
表决结果：郑小勇当选为第七届监事会非职工代表监事。
总表决情况：同意 241,377,098 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.7887％；反对 5,458,300 股，占出席会议所有股东所持股份
的 2.2113％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 23,442,895 股，占出席会议中小股
东所持股份的 81.1139％；反对 5,458,300 股，占出席会议中小股东
所持股份的 18.8861％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法
律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会
二〇二二年一月八日
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